La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur informó que el número de transacciones en criptomonedas sospechosas de estar involucradas en lavado de dinero, manipulación del mercado y tráfico de drogas alcanzó un récord en 2023.
Corea del Sur ha sido testigo de un aumento en el comercio de criptomonedas, especialmente después de que el mercado se recuperó. En consecuencia, las autoridades del país recibieron casi un 49% más de alertas de transacciones potencialmente sospechosas de proveedores de servicios de criptomonedas en 2023 que el año anterior.
Corea del Sur registró 16.076 transacciones en criptomonedas en 2023 sospechosas de estar vinculadas a actividades como el blanqueo de dinero, la manipulación del mercado o el tráfico ilegal de drogas, según un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Aumentan las transacciones sospechosas de criptomonedas en Corea del Sur
En un comunicado de prensa reciente, la Unidad de Inteligencia Financiera atribuyó el aumento a una mejor comunicación con las empresas nacionales, instándolas a informar dicha actividad.
También mencionó que la cantidad de informes relacionados con presuntos delitos relacionados con criptomonedas aumentó aproximadamente un 90% en 2023 en comparación con el año anterior.
Sin embargo, la agencia no proporcionó información específica sobre estas alertas, citando la Ley de Cierta Información Financiera. Aún no se ha aclarado si estas alertas también provienen de intercambios de criptomonedas, similares a los informes de transacciones sospechosas.
Hasta el momento, el Servicio Nacional de Impuestos y la Agencia Nacional de Policía han recibido 100 casos de empresas de préstamos de criptomonedas no registradas.
Los casos fueron señalados utilizando datos de transacciones sospechosas recopilados por la Unidad de Inteligencia Financiera entre diciembre de 2023 y enero de 2024.
En el futuro, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la intención de implementar un nuevo sistema diseñado para detener inmediatamente las transacciones sospechosas de activos virtuales antes de que los fiscales locales puedan investigar. El objetivo principal del sistema es realizar pruebas preliminares de su implementación antes de marzo de este año.
Mayor escrutinio
La publicación del informe es consistente con el endurecimiento de las regulaciones en el sector por parte de Corea del Sur, provocado por varios fracasos notables en 2023.
Como parte de los esfuerzos para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, los altos funcionarios públicos del país ahora deben revelar sus tenencias de activos digitales, según la nueva legislación anunciada por el Ministerio de Gestión de Personal.
Recientemente, la aduana de Corea del Sur reveló que aproximadamente el 88% de las transacciones ilegales de divisas involucran activos digitales, y algunas utilizan criptomonedas para evadir impuestos. En respuesta, las autoridades aduaneras establecieron un equipo dedicado a combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. #加密诈骗 #韩国
