Cripto en el centro de un caso de fraude de 300 millones de dólares en China.
21 personas fueron sentenciadas en un caso que involucraba la conversión de $USDC "sucios" a RMB.
Un tribunal de Tongliang, #China , ubicado cerca de Chongqing, condenó a 21 personas por su papel en la transferencia de ganancias de fraude en línea y casinos ilegales denominadas en Tether (USDT) a yuanes chinos (RMB), por un total de 2.250 millones de RMB (307 millones de dólares).
Según un boletín del tribunal, dos acusados, de apellidos Jiang y Zheng, trabajaron para reclutar a otras 19 mulas de dinero. El grupo, según documentos judiciales, utilizó una billetera descentralizada llamada Bitpie (similar a Metamask) para mover el USDT a intercambios P2P locales en plataformas de moneda virtual para convertirlo a Reminbi.
Luego retiraron la moneda fiduciaria en diferentes ciudades del país utilizando pretextos falsos como pagos de proyectos y salarios de los trabajadores cuando se les preguntó el motivo de la transferencia. Los documentos judiciales dicen que Jiang ganó 22,62 millones de RMB (3 millones de dólares) por sus esfuerzos.
El tribunal encontró al grupo culpable de disfrazar y ocultar ganancias criminales, condenándolos a varias penas de prisión e imponiendo multas. Jiang recibió seis años, tres meses y una multa de 500.000 RMB. En comparación, Zheng también fue multado con la cantidad exacta y sentenciado a 6 años.
Aunque el documento judicial no especifica de dónde proviene este USDT, es un activo digital popular utilizado por redes de fraude que operan en el sudeste asiático. En su nuevo libro, Number Go Up, el periodista de Bloomberg, Zeke Faux, documenta cómo estas pandillas son impulsadas efectivamente por Tether.
