Las autoridades chinas toman medidas enérgicas contra el esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 280 millones de dólares. 🇨🇳👮🏻♂️
En un gran avance, la sucursal de Yuanbao de la Oficina de Seguridad Nacional en la ciudad de Chifeng, Mongolia Interior, China, desmanteló con éxito un importante esquema Ponzi de criptomonedas. Operando desde Beijing, la plataforma no revelada utilizó estructuras organizativas sofisticadas y tácticas de marketing innovadoras, lo que generó sospechas de actividad criminal relacionada con las criptomonedas.
Con operaciones en 13 provincias y ciudades, la plataforma tenía más de 18.000 miembros registrados. El flujo total de transacciones superó los 2.000 millones de yuanes (280 millones de dólares), lo que revela la escala de las actividades ilícitas. El principal objetivo del proyecto era una estructura Ponzi clásica.
Las fuerzas del orden chinas respondieron rápidamente y arrestaron a 30 sospechosos asociados con la plataforma de criptomonedas. Además, congelaron casi 10 millones de yuanes relacionados con este caso. Las investigaciones están en curso y dos de los principales sospechosos se entregaron voluntariamente a las autoridades.
Este caso tiene lugar en el contexto de la actual prohibición de China sobre los activos de criptomonedas. A pesar de la prohibición, el atractivo de los activos virtuales persiste, lo que lleva a muchos ciudadanos chinos a acceder a plataformas criptográficas a través de VPN.
La represión de este importante esquema Ponzi pone de relieve el compromiso de las autoridades de combatir la actividad ilegal en el espacio de las criptomonedas. A medida que se desarrolla la investigación, es un crudo recordatorio de los desafíos que plantea la intersección de la tecnología financiera y las empresas criminales.
