Los sospechosos intentan lavar Bitcoin a través de activos
Falló porque no pudieron explicar su origen. El Financial Times informó que las autoridades británicas confiscaron 61.000 bitcoins por un valor aproximado de 1.400 millones de libras, o 1.780 millones de dólares, relacionados con
Descubrieron una estafa de inversión en China. El cerebro detrás de la estafa, Ximin Qian, convirtió parte de las ganancias de una estafa de inversión de £5 mil millones llevada a cabo en China entre 2014 y 2017 en la principal moneda digital para transferir fondos sin problemas fuera del país asiático.
facilitar
Kian, ahora identificado como Yadi Zhang con pasaporte de San Cristóbal y Nieves, se mudó al Reino Unido en 2017. Sin embargo, los fiscales dijeron que desde entonces abandonó el país.
Escapó y sigue prófugo.
Cuando Zhang le preguntó a Jian Wen por lavado de dinero
Las autoridades descubrieron estas actividades fraudulentas y en
Finalmente, al intentar comprar una mansión de £23,5 millones
En Londres llamaron la atención, lo que provocó una redada policial.
a su piso de alquiler de £17.000 al mes que, como resultado
Múltiples billeteras digitales que contienen 61.000 Bitcoins
