En un acontecimiento importante el 15 de marzo de 2023, Ho Wan Kwok, también conocido como “Miles Guo”, fue arrestado en la ciudad de Nueva York por su presunta participación en una conspiración de fraude de mil millones de dólares.
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, y Michael J. Driscoll, subdirector a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del Buró Federal de Investigaciones (FBI), anunciaron la revelación de un caso de doce cargos. acusación formal que acusa a Ho Wan Kwok y Kin Ming Je, también conocido como William Je, de varios cargos como fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y lavado de dinero.
Según los cargos de la acusación, Ho Wan Kwok, junto con Kin Ming Je, solicitaron inversiones en diversas entidades y programas a través de declaraciones y representaciones falsas a cientos de miles de seguidores en línea de Kwok. La acusación afirma que Kwok y Je se apropiaron indebidamente de cientos de millones de dólares en fondos obtenidos de manera fraudulenta durante el curso de su conspiración.
Los cargos también alegan que Kwok mintió a sus víctimas y les prometió retornos enormes si invertían o proporcionaban dinero a GTV, su llamada Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS y Himalaya Exchange. Kwok está acusado además de lavar cientos de millones de fondos robados para ocultar las actividades ilegales de la conspiración y continuar las operaciones de fraude.
Kwok y sus cómplices están acusados de obtener más de 262 millones de dólares en fondos de víctimas a través del Himalaya Exchange, que afirmaba ser un "ecosistema" de criptomonedas. El intercambio presentaba una moneda estable llamada Dólar Himalaya (HDO) y una moneda comercial llamada Himalaya Coin (HCN). Kwok promocionó las perspectivas y la valoración del intercambio a través de las redes sociales, afirmando falsamente que HCN estaba respaldado por un 20% de oro y prometiendo compensar a cualquiera que perdiera dinero.
La oferta inicial de monedas de HCN y HDO se produjo alrededor del 1 de noviembre de 2021. El valor de HCN se disparó un 26,900% en dos semanas, alcanzando un valor total de aproximadamente $27 mil millones. El socio de Kwok, JE, afirmó falsamente a los medios de comunicación que se compró un Ferrari por valor de 3,5 millones de euros a través de Himalaya Exchange, pero en realidad, un empleado de Himalaya Exchange envió al corredor de Ferrari una transferencia bancaria internacional para cubrir el costo, creando al mismo tiempo la falsa apariencia de que la compra se realizó utilizando HDO para promover el intercambio.
Williams anunció que el gobierno de Estados Unidos confiscó aproximadamente 634 millones de dólares de 21 cuentas bancarias diferentes entre septiembre de 2022 y marzo de 2023. Los 634 millones de dólares constituyen ganancias del presunto fraude de Kwok, que el gobierno intentará confiscar. Hoy, las fuerzas del orden también confiscaron activos que fueron comprados con las ganancias del presunto fraude de Kwok, incluido un Lamborghini Aventador SVJ Roads.
Kwok fue arrestado el 15 de marzo de 2023 y será presentado ante el tribunal. Por otro lado, Kin Ming Je, quien es el financista de Kwok, se encuentra actualmente prófugo.
Este artículo se volvió a publicar en azcoinnews.com
