Tras la condena de Sam Bankman-Fried, FTX informó de un aumento significativo en el número de criptomonedas ilegales.
La cantidad de criptomonedas robadas a través de estafas el año pasado fue casi un tercio menor que en 2022, según un extracto adelantado de un informe que Chainalysis publicará en su totalidad en febrero. Según la firma de análisis blockchain, los ingresos ilícitos totales cayeron más del 54%.
Chainalysis dijo que las criptomonedas robadas representaron el 0,34% del total de transacciones en cadena en 2023, por un total de 24.200 millones de dólares, en comparación con el 0,42% o 39.600 millones de dólares en 2022. El total de 2023 incluye fondos enviados a empresas consideradas "ilegales" y fondos robados por piratas informáticos.
Chainalysis señala que la cifra de 2022 es mucho mayor debido a la inclusión de 8.700 millones de dólares en reclamaciones de acreedores de FTX.
"En el informe del año pasado, declaramos que retrasaríamos la inclusión del volumen de operaciones relacionado con FTX y otras compañías que colapsaron debido a un presunto fraude ese año en nuestros totales ilícitos hasta que concluyeran los procedimientos legales", dijo la compañía.
El 2 de noviembre, Chainalysis incluyó a FTX después de que un jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres declarara culpable al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de siete cargos de fraude y conspiración.
En agosto, un mercado de crédito en Optimism Network fue pirateado y los ciberdelincuentes robaron 4.323,6 ETH (aproximadamente 7 millones de dólares en ese momento). En octubre, las autoridades canadienses dijeron que los ciudadanos perdieron más de 22,5 millones de dólares en estafas relacionadas con criptomonedas.
En noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Fei Jiang de lavar más de 10 millones de dólares. Si son declarados culpables, los tres enfrentan 30 años de prisión federal. Ese mismo mes, Chainalysis informó que Tether trabajó con el Departamento de Justicia para congelar 225 millones de dólares en USDT relacionados con la trata de personas.
Chainalysis también destacó que, si bien Bitcoin sigue siendo la criptomoneda número uno, ya no es la número uno entre los estafadores, sino que recurre a las monedas estables.
Chainalysis dijo: "Bitcoin ha sido la criptomoneda elegida por los ciberdelincuentes en 2021, probablemente debido a su alta liquidez, "pero esto ha cambiado en los últimos dos años, y las monedas estables ahora representan la mayor parte de todo el volumen de transacciones ilegales". Agregando que el dominio de las monedas estables no se aplica a todas las formas de delitos basados en criptomonedas.
Chainalysis dijo que si bien la cantidad de criptomonedas robadas ha disminuido, los ingresos provenientes de actividades delictivas, incluido el ransomware y la actividad del mercado de la red oscura, han aumentado significativamente en comparación con el año anterior.
La senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, crítica desde hace mucho tiempo de las criptomonedas, ha pedido a los reguladores federales que hagan más para combatir las actividades ilegales que utilizan monedas digitales. En diciembre, Warren dijo que los cabilderos de las criptomonedas estaban "socavando" la lucha para impedir que las criptomonedas financien el terrorismo.
"Escribo este artículo en respuesta a un nuevo informe inquietante de que su asociación y otros intereses en criptomonedas están 'demostrando un arma no tan secreta: un ejército liderado por antiguos funcionarios de defensa, seguridad nacional y un pequeño ejército de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley' en su "En nombre de socavar los esfuerzos bipartidistas en el espacio de las criptomonedas por parte del Congreso y la administración Biden para abordar el papel de las criptomonedas en la financiación de Hamas y otros grupos terroristas", dijo Warren en una declaración a Blockchain. se lee en una carta de la asociación.
El martes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó de un aumento en el lavado de dinero mediante casinos en línea en el este y sudeste de Asia.
El crimen organizado transnacional en el sudeste asiático se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. "Este cambio estuvo primero y más profundamente marcado por el crecimiento del tráfico transfronterizo de drogas sintéticas y otros productos básicos, pero eso ha cambiado", afirmó Jeremy Douglas, representante regional para el Sudeste Asiático y el Pacífico, en el informe de la ONU. Los grupos del crimen organizado han adoptado la tecnología de cifrado y revolucionaron el entorno criminal de la zona. ” #Chainalysis #加密货币犯罪
