Según Foresight News, la organización criminal venezolana Tren De Aragua ha sido sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por presunto lavado de dinero con criptomonedas. El grupo está acusado de participar en secuestros, trata de personas, extorsión y otras actividades ilegales, utilizando hasta cierto punto criptomonedas para lavar dinero para sus operaciones. La organización ahora ha sido agregada a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).