Según Odaily Planet Daily, la organización criminal venezolana “Tren De Aragua” ha sido catalogada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una organización transnacional involucrada en actividades ilegales como secuestro, trata de personas y extorsión.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. también declaró que la organización estaba involucrada en múltiples actividades delictivas y utilizó criptomonedas hasta cierto punto para lavar sus actividades delictivas.
