Según Odaily, el Instituto de Contadores Públicos Certificados de Chipre (ICPAC), el organismo regulador de la industria contable en Chipre, ha emitido una "alerta de financiación del terrorismo" para combatir esta actividad criminal. El organismo regulador está pidiendo a los profesionales de contabilidad y auditoría que ayuden a detectar y prevenir actividades de financiación del terrorismo. En particular, han enfatizado la necesidad de monitorear cinco métodos de transferencia de fondos, incluidas las criptomonedas.
Si bien las agencias encargadas de hacer cumplir la ley se ocupan principalmente de delitos financieros como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el ICPAC quiere que los profesionales contables participen en la supervisión. Según el ICPAC, las organizaciones terroristas utilizan cinco métodos para transferir fondos. Estos métodos incluyen donaciones a través de organizaciones no gubernamentales (ONG), efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de regalo, criptomonedas y empresas fantasma.
La inclusión de criptomonedas en esta lista pone de relieve la creciente preocupación por su potencial uso en actividades ilegales. La naturaleza anónima de las criptomonedas las convierte en una opción atractiva para quienes buscan financiar actividades ilegales sin ser rastreados. Al involucrar a los profesionales contables en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, el ICPAC espera aprovechar su experiencia en asuntos financieros para detectar y prevenir tales actividades.
