Según CryptoPotato, dos personas han sido sentenciadas por su papel en un plan para manipular el precio de la criptomoneda de Hydrogen Technology, HYDRO, y defraudar a los inversores. Este caso es importante ya que es la primera vez que un jurado de juicio penal federal clasifica una criptomoneda como un valor y determina que la manipulación del precio de la criptomoneda constituye un fraude de valores.
Los documentos judiciales y las pruebas del juicio demostraron que Michael Kane, cofundador y director ejecutivo de Hydrogen Technology, y Shane Hampton, director de ingeniería financiera de la empresa, colaboraron con la firma sudafricana Moonwalkers Trading Limited para manipular el precio de HYDRO. Desde octubre de 2018 hasta abril de 2019, la empresa utilizó un robot comercial automatizado para crear pedidos fraudulentos en un intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU. El grupo realizó aproximadamente $7 millones en 'negocios de lavado' y colocó más de $300 millones en 'negocios falsos' para HYDRO. Estas acciones engañaron a los inversores minoristas para que compraran HYDRO a precios inflados artificialmente, lo que resultó en que el grupo ganara alrededor de $2 millones en diez meses.
Nicole M. Argentieri, Fiscal General Adjunta Principal y jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró que Kane, Hampton y sus cómplices utilizaron un robot comercial para manipular el precio de la criptomoneda de su empresa, defraudando así a los inversores. Kane se declaró culpable en noviembre de 2023 de un cargo de conspiración para cometer manipulación de precios de valores, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico. Hampton fue declarado culpable por un jurado federal el 7 de febrero de un cargo de conspiración para cometer manipulación de precios de valores y un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
El jurado acordó por unanimidad que las ventas de HYDRO por parte de los demandados eran contratos de inversión, clasificando así el token como un valor según la ley federal de valores. Este juicio fue el primer juicio penal con jurado en el que una criptomoneda se consideró un valor. Otros dos cómplices, Andrew Chorlian y Tyler Ostern, se declararon culpables en mayo de 2023 de un cargo de conspiración para cometer manipulación de precios de valores y fraude electrónico. Ambos han sido condenados previamente. Shane Hampton, de 32 años, de Filadelfia, recibió una sentencia de dos años y 11 meses de prisión. Su cómplice, Michael Kane, de 39 años, de Miami Beach, Florida, fue condenado a tres años y nueve meses de prisión.
