Según CryptoPotato, Rashawn Russell, un exbanquero de inversiones, ha sido sentenciado a 41 meses de prisión por fraude electrónico relacionado con un esquema de criptomonedas y fraude de dispositivos de acceso. La sentencia tuvo lugar en el Tribunal de Distrito del Este de Nueva York en Brooklyn tras la declaración de culpabilidad de Russell en septiembre de 2023.
Russell comenzó a solicitar inversiones para su R3 Crypto Fund en noviembre de 2020, dirigiéndose a amigos, excompañeros de la universidad y compañeros de trabajo. Prometió a algunos inversores una rentabilidad del 25%, mientras que a otros sugirió que podrían ganar hasta el 100%. Utilizando su experiencia como ex banquero de inversiones y corredor registrado, Russell convenció a los inversores de la legitimidad del plan. Se alega que fabricó documentos, incluidas imágenes alteradas de sitios web de bancos y confirmaciones de transferencias bancarias falsas, para engañar a los inversores sobre el estado de sus inversiones. Russell utilizó algunos de los fondos para pagar a inversores anteriores y desvió cantidades importantes para gastos personales y juegos de azar. El plan continuó hasta agosto de 2022, y el arresto de Russell tuvo lugar en abril de 2023.
Además del fraude con criptomonedas, Russell enfrenta cargos por adquirir casi 100 tarjetas de crédito y débito a nombre de otras personas entre septiembre de 2021 y junio de 2023, supuestamente con la intención de usarlas para transacciones fraudulentas. El Departamento de Justicia (DOJ) estima que el plan de fraude con criptomonedas de Russell resultó en aproximadamente 1,5 millones de dólares en pérdidas para los inversores. En consecuencia, se le ordenó pagar más de 1,5 millones de dólares en restitución a sus víctimas. Después de su arresto, Russell fue inicialmente puesto en prisión domiciliaria, pero su fianza fue revocada en febrero de 2024 debido a las continuas actividades de robo de identidad.
La sentencia de Russell es parte de una ofensiva más amplia del Departamento de Justicia contra los estafadores de criptomonedas, que ha resultado en numerosos arrestos. En mayo, Thomas John Sfraga se declaró culpable de fraude electrónico que involucraba una billetera criptográfica inexistente y otros esquemas. El mismo día, dos personas fueron arrestadas por siete cargos de lavado de dinero y lavado de dinero internacional relacionados con una estafa de criptomonedas para matar cerdos por valor de más de 73 millones de dólares. A principios del mismo mes, el Departamento de Justicia acusó a los hermanos Anton Peraire-Bueno y James Pepaire-Bueno de explotar la cadena de bloques Ethereum para desviar 25 millones de dólares en criptomonedas en 12 segundos. En abril, un exingeniero de software fue condenado por obtener ilegalmente más de 12 millones de dólares en criptomonedas explotando vulnerabilidades en los contratos inteligentes de Nirvana Finance y otro intercambio basado en la moneda Solana.
