🔍 Última hora: China desmantela una red de lavado de dinero criptográfico de 2.200 millones de dólares
Las autoridades chinas han tomado medidas enérgicas contra una enorme operación bancaria clandestina de 2.200 millones de dólares que explotaba plataformas de comercio de criptomonedas para eludir las estrictas regulaciones cambiarias locales. Aquí están los detalles clave:
💰 Operaciones subterráneas reveladas:
La operación ilícita implicaba la compra de monedas virtuales por parte de bancos clandestinos, que luego eran vendidas en plataformas comerciales en el extranjero para adquirir las divisas necesarias.
Xu Xiao, inspector de la sucursal de Qingdao de la Administración Estatal de Divisas, enfatizó que este proceso constituía un acto ilegal de compra y venta de divisas.
🚫 Reglas estrictas de Forex en China:
China regula estrictamente las transferencias de dinero fuera del país, permitiendo a cada ciudadano cambiar sólo hasta 50.000 dólares en moneda extranjera al año. Las transacciones que excedan este límite sin permiso se consideran lavado de dinero.
🔗 Criptos utilizados en el lavado de dinero:
Las criptomonedas jugaron un papel central en esta operación, permitiendo el movimiento de fondos de forma discreta. Durante la investigación, las autoridades incautaron aproximadamente 28.000 dólares en Tether, Litecoin y otras monedas digitales.
La operación se extendió a 17 provincias y municipios y afectó a más de mil cuentas bancarias.
🇨🇳 La actual represión contra las criptomonedas en China:
A pesar de ser un antiguo gigante del mercado de criptomonedas, China inició una prohibición total de los intercambios de criptomonedas en septiembre de 2017. A lo largo de los años, ha ampliado su represión para incluir restricciones a la minería y el comercio de criptomonedas.
Informes recientes revelan que los intercambios globales de cifrado todavía están incorporando indirectamente a clientes chinos. Binance, en particular, ha enfrentado acusaciones de permitir el comercio de criptomonedas chinas mediante afirmaciones falsas de origen en Taiwán.
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