Chainalysis y las fuerzas del orden canadienses se unieron en una operación llamada 'Operación Spincaster'. El esfuerzo conjunto entre la plataforma de análisis en cadena y las fuerzas del orden tuvo como objetivo combatir las estafas de criptomonedas. Chainalysis afirma que el programa ha sido exitoso después de que les llevó a descubrir pérdidas estimadas de $25 millones y más de 1,100 víctimas de fraude.

La Operación Spincaster se lanzó por primera vez en 2024 para abordar la creciente amenaza de las estafas de criptomonedas. En ese momento, el problema más urgente era el phishing de autorización, una táctica utilizada para engañar a los usuarios para que autorizaran transacciones maliciosas en blockchain que otorgaban a los estafadores acceso a los fondos de la víctima.

Las pérdidas estimadas por phishing de autorización oscilaron entre $1 mil millones y $2.7 mil millones entre mayo de 2021 y mediados de 2024. Esta alarmante tendencia hizo necesaria la Operación Spincaster. La operación se llevó a cabo en seis países, uno de los cuales fue Canadá, y llevó a la recuperación de aproximadamente $162 millones en pérdidas.

Este año, Chainalysis se unió a las fuerzas del orden en Delta, Canadá, y una vez más logró un gran éxito.

Chainalysis se une a las fuerzas del orden en Delta

La colaboración conjunta de la firma de análisis de blockchain, Chainalysis, y las agencias de cumplimiento de la ley canadienses puso bajo la lupa alrededor de 240 direcciones de criptomonedas. Esto llevó al equipo a descubrir pérdidas estimadas de $25 millones y más de mil víctimas. Un número significativo de estas víctimas eran canadienses.

Casi 100 pistas fueron compartidas, lo que llevó a investigaciones de estafas que involucraban phishing de autorización.

La operación reunió a siete agencias de cumplimiento de la ley diferentes y dos intercambios de criptomonedas, incluyendo la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), la Policía de Victoria, la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC), la Autoridad de Servicios Financieros de Columbia Británica (BCFSA), el Servicio de Prosecución de Columbia Británica, el Departamento de Policía de Vancouver, Shakepay y otros.

Resultados de capacitación de Chainalysis

Chainalysis proporcionó capacitación práctica a las agencias de cumplimiento de la ley durante la colaboración. Los agentes participantes pudieron aplicar las nuevas técnicas que habían aprendido a una investigación anterior.

Los agentes recién capacitados identificaron nuevos fondos de criptomonedas robados en una dirección en la lista negra que contenía $1.2 millones. La cuenta ya estaba en proceso de ser incautada por una agencia de cumplimiento de la ley en el extranjero.

La unidad de cibercrimen del departamento de policía de Delta también identificó 70 transacciones adicionales con un valor total de $800K enviadas desde intercambios canadienses. Esos intercambios están actualmente en proceso de notificar a las víctimas y recuperar los fondos para que puedan ser devueltos.

Chainalysis mantiene su compromiso de avanzar en la inteligencia de blockchain y la cooperación continua con las agencias de cumplimiento de la ley para proteger a los usuarios. El éxito temprano de la Operación Spincaster podría hacer que la lucha contra el cibercrimen y el fraude sea menos desafiante para las fuerzas del orden y equiparlas para reducir el número de futuras víctimas.

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