La Unidad de Crimen Financiero de T3, una colaboración entre la blockchain de Tron, el emisor de stablecoin Tether y la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs, dijo que ha congelado un total de 100 millones de USDT de Tether utilizados por actores ilícitos desde que se formó la unidad en septiembre.
La empresa analizó millones de transacciones que abarcan cinco continentes, monitoreando un volumen total de más de 3 mil millones de USDT, la stablecoin más grande, dijo T3 en un comunicado.
T3 implica que TRM Labs utilice su inteligencia blockchain y herramientas de monitoreo para ayudar a Tron y Tether a identificar y congelar USDT vinculados a actividades ilícitas. Hay casi 60 mil millones de USDT emitidos en la blockchain de Tron, la mayor emisión detrás de Ethereum, que tiene poco más de 75 mil millones.
El lavado de dinero como servicio —donde los actores maliciosos contratan entidades en la dark web para limpiar fondos ilícitos— es la mayor fuente de fondos congelados, dijo Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales en TRM Labs. Las estafas de inversión, las drogas ilícitas, la financiación del terrorismo, las estafas de extorsión, los hacks, los exploits e incluso el crimen violento también han sido objetivos, dijo en una entrevista con CoinDesk.
"La blockchain es un mal lugar para hacer lavado de dinero porque es tan transparente. Podemos confirmar los informes de las víctimas en una blockchain pública e incluso identificar a otras víctimas, un nivel de conocimiento que simplemente no es posible con las finanzas tradicionales," dijo Janczewski.
Hasta 3 millones de USDT congelados tenían vínculos con Corea del Norte, que ha estado activa en su intento de infiltrarse en proyectos de criptomonedas para recaudar fondos para el régimen de liderazgo del país, dijo T3. El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció en diciembre que había desmantelado una red de lavado de dinero de Corea del Norte.
"En última instancia, esperamos que a través de nuestros esfuerzos, no solo las víctimas recuperen sus fondos, sino que los actores maliciosos piensen dos veces antes de participar en actividades ilícitas en blockchains como Tron," dijo Janczewski.