La policía de Hanoi detuvo un esquema de fraude cripto, salvando a cientos de perder millones en una falsa inversión en QFS.
Million Smiles engañó a los inversores con promesas de riqueza cripto sin respaldo, explotando creencias culturales para atraer a las víctimas.
Las autoridades vietnamitas están intensificando los esfuerzos contra el fraude cripto a medida que las estafas se expanden por el sudeste asiático.
La policía de Hanoi recientemente frustró un elaborado esquema de fraude con criptomonedas que defraudó a cientos de ciudadanos vietnamitas. La operación fraudulenta, orquestada por Million Smiles, una empresa que promovía una criptomoneda falsa llamada QFS, ya había estafado 30 mil millones de dong vietnamitas (aproximadamente $1.17 millones). La empresa apuntó tanto a individuos como a negocios, engañándolos con promesas de grandes retornos y un ecosistema financiero exclusivo.
Prácticas engañosas y promesas falsas
Million Smiles atrajo a las víctimas a través de tácticas de marketing engañosas, afirmando que su token QFS estaba vinculado a tesoros ancestrales y riqueza espiritual. La empresa engañó a los inversores prometiendo acceso a un sistema financiero que no requería colateral ni intereses. También afirmó falsamente que poseer QFS podría asegurar financiamiento para negocios. En consecuencia, la empresa cobró a inversores individuales hasta 5 millones de dong ($190) y a negocios hasta 39 millones de dong ($1,350).
La operación de fraude había alcanzado una etapa crítica cuando la policía interceptó una reunión planeada para 300 posibles víctimas. Las autoridades allanaron la sede de Million Smiles, incautando computadoras, documentos y materiales promocionales. Las investigaciones revelaron que QFS era un activo ficticio y carecía de reconocimiento legal en Vietnam.
Planes de expansión y targeting de áreas vulnerables
Million Smiles había planeado expandir sus operaciones celebrando una gran conferencia el 24 de diciembre de 2024 en Hanoi. El esquema tenía como objetivo promover aún más QFS, dirigiéndose a más individuos y negocios. La mayoría de las víctimas eran de áreas rurales como Yen Bai, donde la empresa explotó creencias culturales. Además, Million Smiles creó una ilusión de credibilidad alquilando villas lujosas y organizando eventos de alto perfil.
Las autoridades ahora han intensificado sus esfuerzos para combatir la creciente tendencia del fraude relacionado con criptomonedas en Vietnam. La estafa de Million Smiles sigue a una represión más amplia de esquemas ilegales de criptomonedas en el sudeste asiático. En los últimos meses, las autoridades vietnamitas han arrestado a varias personas involucradas en operaciones fraudulentas similares. Además, han emitido advertencias públicas, instando a los ciudadanos a estar alerta al tratar con monedas virtuales.
Crecientes preocupaciones en el sudeste asiático
El caso Million Smiles es parte de un esfuerzo por abordar el fraude cripto en el sudeste asiático. En países vecinos como India, miles de ciudadanos han caído víctimas de estafas similares. Estos esquemas a menudo atrapan a individuos en situaciones de trabajo forzado, donde son coaccionados a participar en estafas y fraudes en línea.
Las autoridades de Vietnam e India están trabajando juntas para rescatar a las víctimas y prevenir más explotaciones. Las autoridades instan al público a verificar a fondo cualquier inversión que involucre criptomonedas para evitar caer en esquemas engañosos.