De ser una de las plataformas de intercambio más grandes en Malasia a perder credibilidad, Bybit está al borde, enfrentando problemas legales. El intercambio de criptomonedas y su CEO, Ben Zhou, han sido objeto de un caso de cumplimiento por parte de la Comisión de Valores de Malasia (SC) por operar sin registro legal.

La SC explicó: “Esta decisión se toma tras preocupaciones sobre el cumplimiento de la plataforma con los requisitos regulatorios locales y la protección de los intereses de los inversores.”

El regulador agregó: “Operar un DAX sin obtener el registro de la SC como Operador de Mercado Reconocido (RMO) es un delito bajo la Sección 7(1) de la Ley de Mercados de Capitales y Servicios de 2007.”

Se ordenó a Bybit que suspendiera su sitio web, aplicaciones móviles y cualquier otra plataforma digital en Malasia. A partir del 11 de diciembre, la organización tuvo catorce días hábiles para ejecutar esta acción.

Además, se ordenó a Bybit que cesara todas las actividades publicitarias dirigidas a los inversores malayos y que terminara su grupo de soporte en Telegram para malayos.

¿Cómo llegó Bybit aquí?

Según informes, Bybit y Zhou han sido incluidos en la lista de alerta de inversores del regulador desde julio de 2021 debido a la misma violación regulatoria. Sin embargo, según el regulador de valores de Malasia, Bybit ha cumplido con las acciones de cumplimiento según lo indicado.

Bybit, en su canal de Telegram de Malasia, dijo a los inversores: “Entendemos que esto puede causar algunos inconvenientes […] Una vez que hayamos asegurado las licencias apropiadas, esperamos reconectar con ustedes nuevamente en el futuro.”

裂开。。#bybit #malaysia pic.twitter.com/deMltSxHKY

— 老江🌿 (@KangWeon) 18 de diciembre de 2024

Aun así, la SC recordó a los inversores que las leyes de valores malayas no protegen a aquellos que comercian con criptomonedas en plataformas no registradas y que están en mayor riesgo de ser víctimas de delitos financieros.

La SC afirmó: “Esta acción de cumplimiento subraya nuestro compromiso con la protección de los inversores y el mantenimiento de un mercado justo.”

Cabe destacar que, en agosto, el intercambio Bybit también salió de Francia como resultado de los esfuerzos del país para obstaculizar la adquisición de licencias operativas para empresas de criptomonedas. Esto fue en anticipación a los Mercados en Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea.

Legalidades en Malasia sobre la industria de criptomonedas

Malasia no reconoce las criptomonedas como moneda de curso legal. La Ley del Banco Central de Malasia efectivamente excluye a las criptomonedas de este estatus. El banco designa al ringgit como la única moneda de curso legal del país.

Aunque la Ley no prohíbe explícitamente las criptomonedas, restringe la definición de moneda de curso legal al ringgit. Sin embargo, la Orden de Mercados de Capitales y Servicios clasifica las criptomonedas como valores. Esta clasificación les proporciona un estatus legal específico dentro del marco regulatorio financiero de Malasia.

El marco regulatorio se refuerza aún más con la Orden de Mercados de Capitales y Servicios. Esto clasifica monedas digitales y tokens específicos como valores. Los coloca bajo la jurisdicción de la Comisión de Valores de Malasia (SC).

La SC impone obligaciones de cumplimiento suplementarias a las empresas de criptomonedas, como la adquisición de las licencias necesarias para operar legalmente. Los organizadores de ofertas de monedas no registradas pueden estar sujetos a una sanción de hasta 10 millones de ringgit malayos (aproximadamente 2.5 millones de dólares) o un máximo de 10 años de prisión.

¿Qué pasa con otras plataformas de intercambio de activos criptográficos en Malasia?

Poner un alto a Bybit no es la última gota para los inversores en criptomonedas. BYDFi es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas restantes que es ampliamente reconocida en Malasia y ofrece una experiencia de trading para los comerciantes malayos. Tiene la capacidad de satisfacer los requisitos de los comerciantes que desean operar con criptomonedas usando el ringgit malayo. Sin embargo, exige requisitos de KYC.

Phemex también es conocido en Malasia por su política de no KYC, que es particularmente atractiva para los comerciantes. Esta política les permite participar en transacciones de criptomonedas sin revelar información personal. Sin embargo, no ofrece productos que generen intereses.

Además, BingX es un intercambio de criptomonedas alternativo en Malasia. Ofrece una plataforma innovadora para los comerciantes malayos que buscan ingresar a la industria de criptomonedas. Sin embargo, es complejo en el comercio de derivados.

Binance también figura en la lista como una opción para los inversores malayos. Es especialmente para individuos que buscan diversificar su cartera de criptomonedas más allá de las opciones convencionales debido a su amplia selección de altcoins. Pero también enfrenta desafíos regulatorios.

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