Según informes de ChainCatcher, el sitio web de la Administración Estatal de Divisas de China muestra que, para coordinar mejor el desarrollo y la seguridad, garantizar la facilitación del comercio transfronterizo y la inversión, prevenir y detener actividades ilegales y violaciones relacionadas con divisas, y mantener el orden en el mercado de divisas, la Administración Estatal de Divisas ha formulado el (Método de Gestión de Informes de Transacciones de Riesgo de Divisas de los Bancos (en prueba)) en base a (el Método de Gestión de Negocios de Divisas de los Bancos (en prueba)) y otras leyes y regulaciones pertinentes.
De acuerdo con (el método), si el banco descubre o tiene razones razonables para sospechar que existen comportamientos de transacciones de riesgo de divisas por parte de clientes (en adelante denominados como sujetos de transacción) en instituciones y personas dentro y fuera del país, debe monitorear la información de transacciones de riesgo de divisas y enviar informes de transacciones de riesgo de divisas.
Los comportamientos de transacciones de riesgo de divisas se refieren a aquellos que involucran comercio falso, financiamiento falso, casas de cambio subterráneas, apuestas transfronterizas, fraude en la obtención de devoluciones de impuestos de exportación, actividades financieras transfronterizas ilegales con criptomonedas, así como otros comportamientos de flujo de fondos transfronterizos sospechosos de ser ilegales; la información de transacciones de riesgo de divisas se refiere a la información relacionada con los comportamientos de transacciones de riesgo de divisas. El banco debe enviar informes de transacciones de riesgo de divisas a la Administración Estatal de Divisas a través de su sede o de una entidad designada por la sede de manera oportuna.