Dos hombres supuestamente defraudaron a inversores por $22 millones a través de múltiples esquemas de estafas NFT.
Proyectos NFT fraudulentos engañaron a los inversores con falsas promesas y hojas de ruta falsas.
Las consecuencias legales incluyen hasta 25 años de prisión por cargos de fraude electrónico y acoso.
Un hombre de 23 años de Beverly Hills enfrenta seis cargos criminales después de supuestamente defraudar a inversores por más de $22 millones a través de varios esquemas de criptomonedas y activos digitales. Gabriel Hay, junto con un cómplice, Gavin Mayo, estuvo involucrado en la creación de proyectos fraudulentos de tokens no fungibles (NFT) y otros activos digitales, que utilizaron para estafar a inversores desprevenidos.
Según las autoridades, Hay y Mayo utilizaron una serie de proyectos fraudulentos, comúnmente conocidos como “rug pulls,” para engañar a los inversores. Un “rug pull” ocurre cuando los creadores promocionan un proyecto NFT o criptográfico, atraen inversiones y luego abandonan el proyecto, llevando los fondos con ellos.
El dúo supuestamente utilizó esta táctica con varios proyectos NFT, incluyendo Vault of Gems, Sinful Souls y Clout Coin. También engañaron a los inversores con hojas de ruta falsas y promesas sobre su futuro éxito.
La investigación reveló que entre mayo de 2021 y mayo de 2024, Hay y Mayo representaron de manera incorrecta de forma continua sus proyectos de activos digitales, llegando incluso a afirmar que Vault of Gems era el “primer proyecto NFT vinculado a un activo tangible.” Sin embargo, después de recaudar millones de dólares de inversores, abandonaron estos proyectos, causando pérdidas financieras significativas.
Cargos adicionales y amenazas
Además de los cargos por fraude electrónico, Hay y Mayo también enfrentan acusaciones de acoso después de supuestamente amenazar a personas que intentaron exponer sus actividades fraudulentas.
Un gerente de proyecto en el proyecto Faceless NFT fue supuestamente acosado tras descubrir la participación del dúo en la estafa. La intimidación incluyó mensajes amenazantes enviados al gerente y su familia.
Consecuencias legales
Las ramificaciones legales para Hay y Mayo son severas. Cada acusado enfrenta hasta 20 años de prisión por conspiración y cargos de fraude electrónico. Además, cada uno podría enfrentarse a hasta cinco años por el cargo de acoso.
Este caso es solo un ejemplo de una tendencia más amplia en la que los criminales explotan la naturaleza descentralizada de las criptomonedas y los NFT para cometer fraude. Los funcionarios de las fuerzas del orden han advertido que las nuevas tecnologías y productos financieros a menudo atraen a actores fraudulentos que buscan aprovecharse de los inversores.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha prometido continuar sus esfuerzos para combatir este tipo de delitos y proteger a los consumidores de los riesgos asociados con los activos digitales.
Con el aumento de las estafas criptográficas, las autoridades están subrayando la importancia de la vigilancia y la regulación en la creciente economía digital. A medida que más individuos recurren a inversiones en criptomonedas, el riesgo de encontrar fraude sigue siendo una preocupación crítica.