Temas principales del post:
Binance está comprometido con un crecimiento responsable y un cumplimiento normativo sólido, ya que entiende que estos son componentes esenciales para proteger a sus usuarios y al ecosistema en general.
A lo largo de 2024, ampliamos nuestros equipos de cumplimiento y riesgo, centrándonos tanto en la cantidad como en la calidad de las contrataciones, para satisfacer las demandas de un sector criptográfico en proceso de maduración.
La incorporación de nuevos líderes, con amplia experiencia en prevención de delitos financieros, gestión de cumplimiento, investigaciones especiales y más, ha fortalecido la capacidad de Binance para navegar entornos regulatorios complejos y respaldar iniciativas de cumplimiento.
A medida que la adopción global de criptomonedas continúa aumentando, Binance está a la vanguardia del crecimiento responsable de la industria, manteniendo los más altos estándares de cumplimiento para proteger a nuestros 240 millones de usuarios en todo el mundo. Este esfuerzo está respaldado por importantes inversiones y contrataciones estratégicas. Este año, continuamos atrayendo a los mejores talentos de la industria del cumplimiento para fortalecer nuestro equipo líder en la industria y satisfacer las demandas y desafíos del ecosistema criptográfico en rápida maduración.
Estamos en camino de aumentar nuestro equipo de empleados de cumplimiento a 645 para fin de año, lo que marcaría un crecimiento del 34 % entre noviembre de 2023 y finales de 2024. Actualmente empleamos a más de 1000 personas, incluidos empleados y contratistas de servicio, en el sector de cumplimiento. Además, nuestro equipo de Riesgos casi ha alcanzado su objetivo para 2024, con 137 de los 138 empleados previstos ya a bordo. Y aunque tenemos objetivos cuantitativos, nuestro principal foco sigue siendo la calidad.
Nueva generación de líderes
Estamos comprometidos a contratar a los mejores profesionales con un historial de excelencia en criptomonedas, finanzas tradicionales, FinTech, agencias reguladoras, aplicación de la ley y otras áreas relevantes. Este año, hemos realizado varias contrataciones clave que aportan una gran experiencia y conocimiento a Binance.
Una de nuestras contrataciones clave este año es Todd McElduff, quien se une a nosotros como Director de Cumplimiento Empresarial. El equipo de Cumplimiento Empresarial es responsable de trabajar con las fuerzas del orden para responder a solicitudes y realizar investigaciones especiales, educar y capacitar a los combatientes contra el crimen y trabajar en áreas clave como el monitoreo de transacciones, la vigilancia del mercado y el cumplimiento de sanciones.
Todd tiene 20 años de experiencia en cumplimiento, centrándose en delitos financieros tanto en las finanzas tradicionales como en Fintech. Sus experiencias anteriores incluyen Director Senior, Líder de Supervisión de Delitos Financieros Globales en PayPal y Director Ejecutivo, Líder de Prevención de Delitos Financieros para Gestión Patrimonial y Banca en Morgan Stanley, donde fue responsable de ejecutar programas de delitos financieros altamente regulados. También ocupó puestos de liderazgo en Prevención de Lavado de Dinero (MLD) e Investigaciones Internas en Morgan Stanley.
Lana Sinelnikova se unió recientemente a Binance como Directora de Cumplimiento Comercial y Evaluación General de Riesgos Empresariales (EWRA). El equipo de Lana brinda asesoramiento y gobernanza de cumplimiento de extremo a extremo a múltiples unidades de negocios durante todo el ciclo de vida de sus productos y desarrolla programas de riesgo de cumplimiento a nivel local y global.
Lana tiene más de 13 años de experiencia en cumplimiento normativo de servicios financieros y más de 18 años en prevención de delitos financieros. Sus funciones anteriores incluyen Líder de Riesgo y Cumplimiento y luego Oficial de Cumplimiento en el Reino Unido en Kraken, Líder de Cumplimiento de Productos Comerciales, Líder de Cumplimiento y Directora Anti-Lavado de Dinero (MLRO) en Revolut Trading. La amplia experiencia de Lana la posiciona perfectamente para liderar nuestros esfuerzos de cumplimiento y gobernanza empresarial.
Grupos de trabajo sobre investigaciones y auditoría
Binance opera en múltiples jurisdicciones con diferentes panoramas regulatorios, lo que hace que la sólida experiencia regional sea un componente invaluable de la combinación única de habilidades y experiencia del equipo. Algunos de nuestros nuevos empleados aportan experiencias únicas de sus países, lo que mejorará nuestra capacidad para navegar las regulaciones locales, garantizar el cumplimiento y abordar de manera efectiva los desafíos específicos de la región.
En cuanto a las investigaciones, Céline Inial, con más de 18 años de experiencia en investigaciones de delitos cibernéticos, se unió a Binance como especialista en investigaciones especiales para Francia. Anteriormente, se desempeñó como especialista en investigaciones de criptomonedas y fue responsable de la capacitación de la Gendarmería Nacional francesa.
Caner Akyürek, quien se unió a Binance como especialista en investigaciones especiales para Turquía, tiene 18 años de experiencia operativa en roles de liderazgo en la Policía Nacional Turca y Europol.
Pauline Chan es especialista en auditoría regulatoria y cumplimiento de pruebas en el equipo de gestión de problemas de auditoría global de Binance. Su rol se centra en temas regulatorios y de auditoría, gestión y validación del cierre de estos procesos. Pauline es contadora pública (FCA) en Inglaterra y Gales. Tiene 19 años de experiencia en servicios financieros y el sector bancario con un enfoque en la gestión del riesgo de delitos financieros y la validación de emisiones. Sus funciones anteriores incluyen Gerente Sénior de Cumplimiento de Banca Privada y Patrimonial y Gerente Sénior de Garantía de Calidad y Sostenibilidad en la Oficina de Gestión de Remediación del CEO de HSBC Hong Kong, donde brindó apoyo de gobernanza, y Vicepresidente Adjunto de Pruebas de Cumplimiento contra Crímenes Financieros Globales en J.P. Morgan, donde dirigió revisiones de delitos financieros para la región APAC.
Consideraciones finales
Hablando sobre la evolución de los esfuerzos de cumplimiento de Binance, Noah Perlman, nuestro Director de Cumplimiento, señaló: "Recientemente logramos nuestro vigésimo hito regulatorio global, lo que es un testimonio de nuestros esfuerzos y compromiso para trabajar con reguladores y socios de la industria y garantizar el crecimiento sostenible de el ecosistema de criptomonedas. Estos esfuerzos están respaldados por nuestro sólido programa de cumplimiento que se puede comparar con las instituciones financieras y nuestro equipo líder en lucha contra el crimen de activos digitales que mantiene el ecosistema seguro y garantiza que Binance siga siendo una plataforma confiable. y seguro para todos nuestros usuarios."
A medida que continuamos fortaleciendo nuestras capacidades de cumplimiento, las contrataciones estratégicas nos ayudarán a navegar el panorama regulatorio en evolución y respaldar el crecimiento responsable de la industria de las criptomonedas.