Según Odaily, el Banco Central de Rusia está colaborando con la agencia de monitoreo financiero Rosfinmonitoring para desarrollar una plataforma de monitoreo centralizada destinada a identificar y prevenir actividades financieras ilegales, incluidas las transacciones de criptomonedas extrabursátiles (OTC). Esta plataforma integrará información sobre transacciones anormales, utilizando análisis de datos de IA y monitoreo en tiempo real para identificar de manera proactiva las cuentas de alto riesgo. Los datos se compartirán con los bancos para mitigar los riesgos.
En 2023, el volumen de transacciones ilegales a través de cuentas personales en Rusia alcanzó los 44.900 millones de rublos (unos 491 millones de dólares). Los principales bancos, como Sber y VTB, apoyan esta iniciativa. La plataforma también incluirá un mecanismo de resolución de disputas para proteger los derechos de los usuarios legítimos. Sin embargo, por el momento no hay una fecha de lanzamiento concreta para la plataforma.
