Trenzas todavía están

🚨 ¿Cuál es el riesgo de vender U?

Muchos actores del círculo monetario todavía tienen este malentendido: creen que el comercio de divisas virtuales en sí no es ilegal. Incluso si vender U para retirar fondos implica un fraude electrónico, lo peor es congelar su tarjeta bancaria o incluso sus fondos. Se puede descongelar después de devolver los fondos. Siento que puedo escapar intacto. Pero la realidad es mucho más complicada de lo que se imagina.

1️⃣ Interpretación de riesgos legales:
• Artículo 287-2 del Código Penal y Delito de Ayuda a las Personas
Si sabe que la otra parte está utilizando USDT para participar en delitos cibernéticos y aun así elige realizar transacciones, se le puede sospechar de "facilitar actividades cibercriminales de información" y puede ser sentenciado a hasta 3 años de prisión.
• Artículo 312 del Código Penal y Delito de encubrimiento
Si sabe que los fondos de la transacción provienen de fraude de telecomunicaciones y aún participa en la transacción, puede ser culpable de "encubrir y ocultar ganancias criminales" y la sentencia máxima puede ser de hasta 7 años.

2️⃣ Malentendidos y análisis práctico:
Mucha gente piensa que mientras no haya palabras claras "Quiero lavar dinero" en el historial del chat, no habrá ningún problema. Sin embargo, en el manejo de casos reales, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley generalmente infieren si usted está "informado" basándose en anomalías en el comportamiento de las transacciones, como grandes flujos de capital, frecuencia de transacciones irrazonable, etc., que pueden convertirse en puntos de riesgo.

3️⃣ Recordatorio de riesgos:
A primera vista, vender U es sólo una transacción simple, pero en el caso de asimetría de información, esta operación puede ocultar enormes riesgos legales. Especialmente cuando el comportamiento comercial es anormal o se desconoce la fuente de los fondos, las consecuencias pueden ser mucho mayores de lo esperado.

Debe tener cuidado al operar en el círculo monetario, y el cumplimiento legal es siempre la máxima prioridad.

Además, si desea vender U, también debe poder ganar U. Por lo tanto, puede prestar atención a 𝒑𝒖𝒑𝒑 en la cadena Ethereum del mercado primario. 𝒆𝒔, puede traer oportunidades.

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