Una versión de esta historia apareció en el boletín The Guidance el 23 de diciembre. Regístrate aquí.

¡Hola! Ed aquí. ¡Qué año en el frente regulatorio!

Todo comenzó con Binance en febrero, cuando Osato Avan-Nomayo rompió la noticia de que funcionarios nigerianos habían detenido a dos ejecutivos de Binance.

Funcionarios del banco central nigeriano culparon a Binance por socavar su moneda fiduciaria, el naira. Binance, el principal intercambio de criptomonedas del mundo, rechazó la acusación.

Sin embargo, fue Tigran Gambaryan, un ex agente federal de EE. UU. que encabezó la unidad de cumplimiento de delitos financieros de Binance, quien se convirtió en un peón en la batalla.

No bien Gambaryan y su colega Nadeem Anjarwalla aterrizaron para resolver la disputa, fueron arrestados y retenidos en una "casa de huéspedes" del gobierno.

Las historias de Osato detallaron cómo Anjarwalla logró escapar de la custodia, y cómo Gambaryan fue acusado de lavado de dinero y encarcelado a pesar de no tener autoridad de toma de decisiones estratégicas en la empresa.

A medida que la salud de Gambaryan se deterioraba en prisión, funcionarios estadounidenses suplicaron al gobierno nigeriano que lo liberara. En octubre, los fiscales nigerianos cedieron y terminó la odisea de ocho meses de Gambaryan.

Mientras tanto, Alexey Pertsev, un desarrollador de Tornado Cash, el mezclador de criptomonedas, se enfrentaba a su propio calvario criminal.

Inbar Preiss informó sobre cómo los fiscales holandeses acusaron a Pertsev, un ruso que vive en los Países Bajos, de lavado de dinero en relación con no haber detenido a actores maliciosos de usar la plataforma para ocultar sus ganancias ilícitas.

El caso de Pertsev, quien se declaró no culpable, se convirtió en un indicador para la privacidad en criptomonedas. El tribunal holandés condenó a Pertsev y fue sentenciado a más de cinco años de prisión.

Incluso mientras apela el veredicto, dos coacusados de Tornado Cash se enfrentan a juicio por cargos similares en EE. UU.

Un tribunal de apelaciones de EE. UU. dictó el mes pasado que las sanciones no deberían aplicarse a los contratos inteligentes, una decisión que convertirá este tema en una prueba importante en 2025.

La carrera presidencial de EE. UU. dominó las noticias regulatorias y legales sobre criptomonedas en la segunda mitad.

Joanna Wright cubrió cómo el lobby de criptomonedas igualó su retórica con dinero serio, y tras las elecciones no perdió tiempo en reunir un fondo de campaña de $78 millones para futuras elecciones.

El perfil imprescindible de Jo sobre la "decidora de la verdad" de las criptomonedas, Molly White, arrojó luz sobre el gasto en campañas de criptomonedas.

En cuanto a Gary Gensler, no será presidente de la Comisión de Valores y Bolsa por mucho tiempo más.

El regulador de carácter fuerte dijo que renunciará el día que Trump se dirija a la Casa Blanca. Con él se va un período en el que las criptomonedas fueron desafiadas como nunca antes.

Gensler argumentó que la mayoría de los activos digitales no eran diferentes a las acciones o bonos y deberían regirse por las mismas leyes.

Con ese fin, en 2023 la SEC demandó a Coinbase, Kraken, Binance. Continuó su represión este año y apuntó a una serie de empresas para obligarlas a tratar exclusivamente con valores registrados y ser reguladas como empresas tradicionales.

La industria rechazó el enfoque de Gensler de "regulación por la fuerza". Y ahora, a medida que la administración Biden da paso al equipo de Trump, muchos de esos casos siguen abiertos.

Y los líderes de criptomonedas esperan que Paul Atkins, nominado de Trump para dirigir la SEC, retire el litigio y ponga fin al drama de la era Gensler.

En 2025, la mayoría de las acciones regulatorias sobre criptomonedas probablemente se trasladarán a otras naciones, especialmente la Unión Europea, que está implementando su histórica ley de Regulación de Mercados de Criptoactivos.

Pero EE. UU. probablemente parecerá un destino empresarial más atractivo.

La industria de criptomonedas recaudó alrededor de $200 millones en el ciclo electoral de 2024, y probablemente le gustará ese retorno sobre su inversión.

ICYMI

  • Incluso los bitcoiners dicen que una reserva estratégica de EE. UU. es una mala idea. Y parece cada vez más probable que, incluso con Trump en la Casa Blanca, simplemente no va a suceder. La pregunta es, ¿cuánto de este plan de reserva de criptomonedas de EE. UU. estaba integrado en el precio de Bitcoin?

  • BlackRock publicó un divertido explicador sobre Bitcoin. Pero los patrocinadores de Bitcoin con ojos de águila notaron que algo estaba mal. Y ahora están entrando en pánico.

  • MicroStrategy tiene un plan y un solo plan: comprar Bitcoin. Las ganancias de las acciones han sido asombrosas. Pero los escépticos están comenzando a sonar la alarma.

Historia de la semana

Las computadoras superrápidas que explotan fenómenos mecánicos cuánticos han planteado durante mucho tiempo una amenaza teórica para la encriptación que sustenta gran parte de la industria de criptomonedas de $3.8 billones. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que puedan romper las billeteras de criptomonedas? Tim Craig informa.

Publicación de la semana

El "Czar de Cripto" nominado por Trump, David O. Sacks, describe cómo se está formando el gabinete pro-tecnología del presidente electo.

¡Algunos anuncios importantes hoy por parte del Presidente Trump sobre su Equipo Tecnológico! Espero con ansias trabajar con:
-- Michael Kratsios - Director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (OSTP), y Asistente del Presidente para Ciencia y Tecnología.
-- Dr. Lynne… https://t.co/zai4a61VVC

— David Sacks (@DavidSacks) 22 de diciembre de 2024

Edward Robinson es el editor de historias de DL News. Contacta al autor en ed@dlnews.com.