En Jump Trading en TerraUSD
La SEC multó a Tai Mo Shan Limited, una subsidiaria de propiedad absoluta de Jump Crypto Holdings, con 123 millones de dólares por engañar a los inversores sobre la estabilidad de Terra USD, una supuesta "moneda estable algorítmica" emitida por Terraform Labs PTE Ltd. (Terraformar).
Tai Mo Shan también está acusado de negociar valores en transacciones no registradas. Comisión de Bolsa y Valores que la compañía actuó como garante legal para algunas de sus ofertas y ventas de LUNA, que también fueron emitidas por Terraform y vendidas como garantía.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo:
"Este caso nos recuerda que a menudo hemos visto en los mercados de criptomonedas importantes pérdidas de inversores debido al fraude".
Afirmó que las actividades ilegales de Tai Mo Shan afectaron a todo el mercado de las criptomonedas, lo que provocó enormes pérdidas para los inversores. Gary destacó la necesidad de que los actores del mercado respeten las leyes de seguridad y eviten engañar al público sobre la seguridad de los inversores.
Tai Mo Shan acordó pagar la multa
TerraUSD trabajó con un valor fijo de $1 a través de una red de algoritmos mixtos y motivaciones comerciales que incluye LUNA. Sin embargo, cuando la red estaba estresada y parecía estar caída, Tai Mo Shan realizó compras masivas que ayudaron a estabilizar la moneda. Según la SEC, la impresión tras la compra de Tai Mo fue que el algoritmo estaba funcionando, pero era una táctica engañosa.
Tai Mo Shan acordó pagar $73,452,756 en restitución, $12,916,153 en intereses anticipados y una multa civil de $36,726,378 como parte del acuerdo. Sin admitir ni negar las conclusiones de la SEC, Tai Mo Shan acordó cesar y desistir de violar las disposiciones de registro y fraude que violó.
Según documentos judiciales de la Comisión de Bolsa y Valores, Jump Crypto celebró un acuerdo con Terraform para respaldar TerraUSD y generó ganancias de hasta mil millones de dólares. Más tarde, Terraform acordó pagar alrededor de 4.500 millones de dólares para resolver una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores por su colapso. El colapso de Terra sacudió el mundo de las criptomonedas y provocó la pérdida de 40 mil millones de dólares en activos y acciones de los inversores.
La Fundación Luna creó un grupo de personas como su guardia, y entre estas personas se encontraba Kanav Kariya, un pasante de Jump Crypto que se convirtió en guardia de la Fundación Luna, responsable de supervisar la reserva TerraUSD. El caso de la SEC contra Jump Trading comenzó durante el invierno de las criptomonedas y finalmente se resolvió.