Con el fin de año a la vista, Asia Express repasa algunos de los desarrollos más importantes para Bitcoin y las criptomonedas en la región en 2024.
El modelo de MicroStrategy para Bitcoin
MicroStrategy se ha convertido en el modelo a seguir para Bitcoin, adquiriendo 439.000 BTC, según BitcoinTreasuries.NET, alrededor del 2% del suministro total.
En toda Asia, el plan Bitcoin de Saylor ha inspirado a varias empresas a apostar su futuro en Bitcoin, y se espera que otras sigan su ejemplo.
Como informó Asia Express la semana pasada, el desarrollador de aplicaciones de selfies chino Meitu invirtió 31.000 ETH y 940 BTC en la primavera de 2021 y vendió todo a partir de noviembre, obteniendo una ganancia considerable.
El título de MicroStrategy de Asia ahora parece haber pasado a la empresa japonesa Metaplanet.
La empresa posee 1,142 BTC después de agregar 123 monedas a su colección el 19 de noviembre. El CEO Simon Gerovich afirma que Metaplanet es uno de los mayores poseedores corporativos de Bitcoin en Asia.
Pero si vamos por números crudos, entonces la compañía de juegos con sede en Hong Kong, Boyaa Interactive, ha acumulado silenciosamente incluso más que el inversor japonés. A finales de noviembre, Boyaa anunció que convirtió $49 millones de sus tenencias de Ether (14,200 ETH en ese momento) a 515 BTC, elevando su reserva a 3,183 BTC. ¿Quizás es el verdadero MicroStrategy asiático?
Otras empresas también están entrando en la acción. SOS, una empresa de servicios de blockchain y datos con sede en China que cotiza en Nasdaq, se ha comprometido a comprar $50 millones en Bitcoin, mientras que la empresa india Jetking Infotrain, que cotiza públicamente, adoptó una estrategia de reserva de Bitcoin comenzando con 12 BTC.
Incluso los gobiernos están entrando en el juego del Bitcoin. En septiembre, Arkham Intelligence dijo que Bután, a través de su brazo de inversión Druk Holdings, había acumulado el doble de Bitcoin que El Salvador.
Aunque el reino del Himalaya ha capitalizado parte de su Bitcoin desde el informe de Arkhams, todavía posee 11,688 BTC a partir del 19 de diciembre. Funcionarios de Bután confirmaron que el país ha estado minando Bitcoin desde 2019.
Principales economías asiáticas dudosas sobre los ETF de Bitcoin.
El año comenzó con un gran impacto cuando la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. aprobó 11 ETFs de Bitcoin al contado en enero.
EE. UU. a menudo se ve como un líder en tendencias regulatorias como el mayor mercado del mundo, con el dólar estadounidense funcionando como la moneda de reserva global dominante. Aunque no fue la primera nación en listar ETFs de Bitcoin al contado en su mercado, ciertamente provocó una ola de interés.
A finales de abril, Hong Kong, cuya propia moneda está vinculada al dólar estadounidense, se convirtió en la primera jurisdicción asiática en lanzar ETF de Bitcoin y Ether al contado.
Hasta ahora, los ETFs de Hong Kong no han cumplido con las expectativas.
Los rumores iniciales antes de las aprobaciones generaron mucho entusiasmo sobre los ETFs que podrían abrir las criptomonedas a los inversores en China continental, donde el comercio de criptomonedas está prohibido. Los inversores chinos pueden invertir en el mercado de Hong Kong a través del programa Stock Connect, que actúa como un puente entre las dos economías. Sin embargo, los inversores del continente han sido excluidos de invertir en los ETFs de criptomonedas de Hong Kong a menos que sean residentes de Hong Kong.
Los ETFs de Bitcoin de EE. UU. atrajeron miles de millones de dólares en entradas durante su primera semana, estableciendo una alta referencia que sus contrapartes de Hong Kong no pudieron igualar. Los ETFs de Bitcoin de Hong Kong vieron $262 millones en entradas durante su primera semana, con $14 millones en transacciones ocurriendo después de la cotización y la mayoría teniendo lugar antes. A partir de esta semana, los ETFs tienen un total de $437 millones en activos netos.
Mientras tanto, el CEO de la Bolsa de Singapur, Loh Boon Chye, dijo que el ecosistema local no está listo para tales productos.
Corea del Sur ha emergido como un mercado clave de criptomonedas, con el won coreano dominando los pares de comercio de criptomonedas globales. Sin embargo, su mercado sigue siendo impulsado por el comercio minorista debido a las reglas locales que requieren que los comerciantes utilicen cuentas bancarias con nombre real en instituciones financieras autorizadas. Las corporaciones están excluidas de abrir tales cuentas, lo que efectivamente las limita en el mercado de criptomonedas.
El regulador financiero de Corea del Sur comenzó discusiones en octubre sobre la posibilidad de permitir que las corporaciones abran cuentas de criptomonedas.
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La guerra contra los estafadores pig.
Las estafas de 'pig butchering', nombradas así por la táctica de engordar a las víctimas a través de relaciones forjadas antes de estafarlas, han evolucionado con nuevas herramientas como la tecnología de cambio de rostro impulsada por IA. Según el profesor de finanzas de la Universidad de Texas, John Griffin, estas estafas han robado más de $75 mil millones a nivel global.
En 2024, las investigaciones sobre centros de estafa masiva en el sudeste asiático vieron a Camboya emergiendo como un importante centro. Los investigadores de seguridad en Elliptic identificaron el mercado en línea Huione Guarantee como un punto caliente clave de lavado de dinero para actores ilícitos. La empresa de análisis forense de criptomonedas Chainalysis encontró que desde 2021, Huione Guarantee ha procesado más de $49 mil millones en transacciones de criptomonedas.
Huione Guarantee es propiedad del Huione Group, que también opera Huione Pay, un negocio de cambio de divisas. Elliptic vinculó a Hun To, primo del Primer Ministro camboyano Hun Manet, con la dirección de Huione Pay. En 2012, Hun To fue sospechoso de lavado de dinero y tráfico de drogas por parte de las autoridades australianas, pero negó todas las acusaciones.
En septiembre, EE. UU. sancionó al senador Ly Yong Phat por su supuesta implicación en la trata de personas y el trabajo forzado relacionado con estafas de criptomonedas.
El periodista de investigación Mech Dara alegó que los resorts de Phat eran centros para tales operaciones, donde individuos traficados eran obligados a estafar a víctimas de primer mundo. Dara fue arrestado por las autoridades camboyanas bajo cargos de incitación a causar desorden público, mientras que grupos de derechos humanos condenaron el arresto como un ataque a la libertad de prensa.
Las Filipinas también vieron algunos casos de alto perfil, incluida la exalcaldesa Alice Guo, quien fue implicada en una red de estafa internacional. Las autoridades allanaron una propiedad que ella cofundó, rescatando supuestamente a cientos de trabajadores traficados obligados a participar en estafas de criptomonedas. Guo ahora está bajo investigación del Senado por vínculos con operadores de juegos en el extranjero, estafas y presuntos vínculos con sindicatos criminales chinos.
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India e Indonesia lideran la carga mientras Asia domina la adopción de criptomonedas.
Nueve de los 20 principales países en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2024 de Chainalysis están en Asia, con India asegurando el primer lugar.
A pesar de una fuerte adopción en India, las criptomonedas siguen siendo poco queridas por el gobierno. El país impone uno de los regímenes fiscales más estrictos del mundo para los inversores en criptomonedas, incluido un impuesto del 1% deducido en la fuente sobre todas las transacciones, lo que reduce el volumen de comercio para los intercambios locales.
Nueve intercambios offshore fueron expulsados del país a finales de 2023 después de que el ministerio de información bloqueó sus URL. Esto incluyó a Binance, que reanudó su funcionalidad en 2024. Los temores de una posible prohibición de criptomonedas han resurgido, ya que se informa que el banco central está considerando prohibir las criptomonedas en favor de su CBDC.
Indonesia, que ocupó el tercer lugar detrás de Nigeria, lideró la región en el valor de criptomonedas recibidas de julio de 2023 a junio de 2024, acumulando $157.1 mil millones.
Singapur y Hong Kong se encuentran entre los 20 principales actores en el índice de adopción y están compitiendo para establecerse como centros regionales de criptomonedas. Singapur, elogiado por su marco regulatorio, aprobó licencias para intercambios importantes como Gemini, OKX y Upbit en 2024, sumándose a una lista que incluye a importantes empresas de criptomonedas como Coinbase y Ripple.
Hong Kong ha sido más lento en emitir licencias, pero planea aprobar 11 para fin de año, según la CEO de la Comisión de Valores y Futuros, Julia Leung. La ciudad también está considerando reducir los impuestos sobre criptomonedas para los ultra ricos.
La riqueza privada asiática se siente cada vez más atraída por las criptomonedas, con el 94% de los inversores adinerados invirtiendo o planeando invertir en Bitcoin u otros activos digitales, según Aspen Digital.
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Lazarus ataca una y otra vez.
En 2024, el grupo de hackeo respaldado por el estado de Corea del Norte intensificó su asalto de hacking y phishing, apuntando a importantes empresas de criptomonedas para supuestamente financiar el programa de armas de destrucción masiva del país.
El grupo estuvo vinculado a algunos de los mayores robos de criptomonedas del año, incluido un robo de $305 millones en DMM Bitcoin de Japón y el hackeo de $235 millones de WazirX de India. Lazarus también es un sospechoso principal en otros exploits, como el hackeo de $20.5 millones contra Indodax de Indonesia y el hackeo de $45 millones de BingX con sede en Singapur.
Más allá de los hackeos directos, los cibercriminales norcoreanos han infiltrado las empresas de criptomonedas como empleados, desviando salarios para generar una estimación de $250 millones a $600 millones anualmente, según estimaciones de las Naciones Unidas. Además, el FBI de EE. UU. advirtió sobre actores patrocinados por el estado que llevan a cabo campañas de ingeniería social, incluidas ofertas de trabajo falsas e impersonaciones, para obtener acceso a redes corporativas.
El gigante tecnológico Microsoft también destacó a un grupo patrocinado por el estado norcoreano conocido como Sapphire Sleet, activo desde 2020, que explota a las empresas de criptomonedas haciéndose pasar por capitalistas de riesgo. El grupo atrae a sus objetivos a reuniones por video, llevándolos a descargar malware disfrazado de software de conectividad.
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