Dos ciudadanos chinos y una empresa de los Emiratos Árabes Unidos fueron sancionados por lavado de criptomonedas vinculado a Corea del Norte.
Los Emiratos Árabes Unidos y los EE. UU. colaboraron para desmantelar la red ilícita de lavado de dinero criptográfico.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con los Emiratos Árabes Unidos, ha impuesto sanciones a dos ciudadanos chinos y a una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos por su participación en el blanqueo de millones de dólares en criptomonedas para Corea del Norte. Esta medida subraya el compromiso de Estados Unidos de luchar contra las redes financieras que respaldan las actividades ilícitas de Corea del Norte.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro designó a Lu Huaying, Zhang Jian y Green Alpine Trading LLC por sus roles en este esquema. Tanto Lu como Zhang, con sede en los EAU, supuestamente convirtieron criptomonedas robadas en monedas fiduciarias para financiar los programas prohibidos de Corea del Norte. Green Alpine Trading LLC, que opera como una empresa fachada, fue fundamental en el movimiento de fondos ilícitos vinculados a las operaciones de Corea del Norte.
Sim Hyon Sop, un representante bancario norcoreano previamente sancionado por OFAC, dirigió las actividades de la red. Las autoridades acusan a Sim de orchestración del lavado de criptomonedas robadas en ciberataques llevados a cabo por operativos norcoreanos.
Vínculos con el cibercrimen y los programas de armas de la RPD de Corea.
La dependencia de Corea del Norte en el cibercrimen y el robo de criptomonedas se ha convertido en una fuente crítica de ingresos para su desarrollo de armas. Grupos de cibercrimen de alto perfil, como el Grupo Lazarus, han sido responsables de importantes robos, incluido el robo de $600 millones de la red Ronin en 2022. Se informa que tales robos representan casi la mitad de las ganancias en divisas extranjeras de Corea del Norte.
Bajo las sanciones de OFAC, todos los bienes e intereses de las personas designadas dentro de la jurisdicción de EE. UU. están bloqueados. Además, las instituciones financieras que facilitan transacciones para estas personas se arriesgan a severas sanciones. Las reglas de OFAC se extienden a personas no estadounidenses que ayudan a evadir estas sanciones, enfatizando el alcance global de estas medidas.
Estados Unidos tiene como objetivo desmantelar las estructuras financieras que permiten las acciones desestabilizadoras de Corea del Norte, incluido su desarrollo de armas de destrucción masiva y misiles balísticos.
La cooperación de los EAU desempeñó un papel crucial en la identificación y desmantelamiento de esta red. El Subsecretario Interino del Tesoro, Bradley T. Smith, destacó la importancia de abordar los complejos esquemas de Corea del Norte, incluidos trabajos de TI fraudulentos, robos digitales y lavado de dinero.
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