La Conferencia del 25.º aniversario del Capítulo de Hong Kong de la ACFE, celebrada en el Hotel Regal Hongkong, reunió a más de 150 asistentes, entre ellos profesionales del cumplimiento normativo y reguladores, para debatir cuestiones urgentes en materia de prevención del fraude e integridad financiera. Un panel de debate titulado "Delitos financieros relacionados con las criptomonedas y regulaciones" destacó las voces más destacadas en el ámbito de las criptomonedas, entre ellas Nils Andersen-Röed de Binance.
Cómo afrontar los desafíos de cumplimiento normativo en el ámbito de las criptomonedas
Durante el panel, Andersen-Röed abordó la complejidad de navegar por los panoramas regulatorios globales, especialmente cuando solo un tercio de las jurisdicciones tienen marcos criptográficos dedicados. El compromiso de Binance de establecer un punto de referencia en materia de cumplimiento fue evidente, con importantes inversiones en tecnología, procesos y talento destinados a construir un "estándar de oro" para la industria.
“Nuestro objetivo es establecer a Binance como el estándar de oro de la industria y dar un ejemplo a nuestros pares en el espacio cripto,” afirmó Andersen-Röed.
Colaboración con las Fuerzas del Orden
El panel destacó el papel proactivo de Binance en la lucha contra el crimen financiero. Andersen-Röed compartió ejemplos de asociaciones exitosas con agencias de aplicación de la ley en India, Indonesia, Malasia y Tailandia, enfatizando el papel de la tecnología blockchain en la detección y mitigación de actividades ilícitas.
Gestión de Riesgos en Cripto vs. Banca
La discusión también comparó la mitigación de riesgos en la banca tradicional con el sector cripto. Si bien ambas industrias se adhieren a estrictos requisitos de KYC/AML, la naturaleza descentralizada e inmutable de la blockchain presenta desafíos únicos. Andersen-Röed elaboró sobre el uso de soluciones RegTech y herramientas propietarias de Binance para monitorear transacciones y mejorar los procesos de cumplimiento.
El Compromiso de Binance con los Estándares Globales
Binance enfatizó su dedicación a prevenir delitos financieros, incluidos el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Andersen-Röed describió el enfoque de la empresa para adaptar los programas de cumplimiento a cada jurisdicción, alineándose con las leyes locales y los estándares internacionales.
El panel de la ACFE en Hong Kong subrayó la importancia de los esfuerzos colectivos para construir un ecosistema cripto seguro y sostenible. Con líderes de la industria como Binance impulsando el cumplimiento y la innovación, el sector de las criptomonedas está bien posicionado para un crecimiento y adopción responsables.
Este evento destacó la evolución continua de la industria cripto y el papel de Binance en fomentar la confianza y la colaboración entre las partes interesadas globales.
