La Comisión de Supervisión Financiera publica el aviso de advertencia sobre 'Crypto Hu Shih'.
La Comisión de Supervisión Financiera publicó ayer (17/12) un aviso de advertencia sobre el famoso influencer de criptomonedas 'Crypto Hu Shih' y su empresa operadora Yang Ji Co., Ltd., señalando que la empresa no ha completado la declaración de cumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, y no puede realizar actividades de promoción de negocios relacionados con criptomonedas. Este es el primer KOL (líder de opinión) que recibe una advertencia desde la implementación del sistema de registro de activos virtuales este año.
Fuente de la imagen: Comisión de Supervisión Financiera, Zona de advertencia para operadores de valores y futuros no aprobados por la Comisión de Supervisión Financiera.
De acuerdo con el anuncio de la Comisión de Supervisión Financiera, Yang Ji Co., Ltd. no ha completado el registro requerido por la 'Regulación de Prevención de Lavado de Dinero para Empresas o Personas que Proporcionan Servicios de Activos Virtuales', y no ha presentado la declaración de cumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero a la Comisión de Supervisión Financiera, por lo tanto, se le prohíbe realizar cualquier actividad de promoción de negocios de plataformas de criptomonedas. La Comisión de Supervisión Financiera advierte a los inversionistas que eviten realizar transacciones de criptomonedas con dicha empresa y no envíen fondos a sus cuentas.
Según los datos de registro de la empresa, Yang Ji Co., Ltd. se encuentra en el distrito de Xinzhuang, ciudad de Nueva Taipéi, aprobada para su establecimiento en el año 112, con un capital de 200,000 dólares taiwaneses, y su ámbito principal de operación incluye venta al por menor, comercio internacional y servicios de asesoría, etc. Sin embargo, la empresa no ha solicitado un permiso para operar negocios relacionados con activos virtuales, lo cual es evidentemente inconsistente con su operación real de negocios de criptomonedas.
Fuente de la imagen: Red de Empresas de Taiwán. Yang Ji Co., Ltd. no ha solicitado permiso para operar negocios relacionados con activos virtuales, lo cual es evidentemente inconsistente con su operación real de negocios de criptomonedas.
Recomendaciones de KOL sobre cursos de criptomonedas generan controversia.
Además, Crypto Hu Shih realiza análisis técnicos diarios y ofrece cursos de inversión en criptomonedas a través de redes sociales, su canal de YouTube y otras plataformas en línea. Los costos de sus cursos están divididos por niveles: clase básica 6,200 TWD/año, clase intermedia 9,300 TWD/año y clase avanzada 15,500 TWD/año. Aunque estos contenidos están etiquetados como ‘operaciones simuladas de dinero, no consejo de inversión’, aún atraen a muchos seguidores.
Sin embargo, la Comisión de Supervisión Financiera señaló que este tipo de cursos y servicios, si involucran actividades comerciales relacionadas con plataformas de transacciones de activos virtuales, deben completar los procedimientos de registro y declaración según la ley. Realizar actividades relacionadas sin aprobación ya infringe las normas actuales, y podría enfrentar una investigación y sanciones adicionales.
Además de los cursos, Crypto Hu Shih también compartirá análisis de tendencias del mercado en sus videos, como la reciente discusión sobre el rango de precios objetivo a largo plazo de Litecoin ($LTC), lo que ha llevado a algunos usuarios a seguir sus operaciones. A pesar de que ha declarado en múltiples ocasiones que su contenido es solo para referencia, aún podría tocar los límites legales.
Fuente de la imagen: Página de fans de 'Crypto Hu Shih'.
Turbulencia en la industria y advertencias para los inversionistas.
Este incidente no solo revela los desafíos de la aplicación de la ley y la regulación en el mercado de activos virtuales, sino que también ha oscurecido la confianza de los inversionistas en las 'recomendaciones de KOL'. Mientras el mercado de criptomonedas se desarrolla rápidamente, los riesgos relacionados también están surgiendo gradualmente, y cómo equilibrar la innovación y la regulación se ha convertido en un tema común que enfrentan los países.
La Comisión de Supervisión Financiera enfatiza que los inversionistas deben evitar participar en negocios de criptomonedas no aprobados, y pueden consultar la lista de operadores legales en el sitio web de la Comisión de Supervisión Financiera. Los operadores que participan en actividades relacionadas con criptomonedas deben seguir los procedimientos de registro de prevención de lavado de dinero para asegurar la transparencia y seguridad del funcionamiento del mercado.
En cuanto a si 'Crypto Hu Shih' aceptará una investigación legal en el futuro, la industria está atenta a si puede completar la declaración relacionada y continuar operando. Sin embargo, este incidente ya ha sonado la alarma para otros KOL de criptomonedas, recordando a los operadores que deben cumplir con la ley para evitar dañar su reputación y desarrollo comercial debido a riesgos legales.
(Consejos legales de Crypto City)
A causa de que la mayoría de las personas actualmente tienen dudas sobre si los KOL están cruzando la línea al promover criptomonedas, anteriormente (Crypto City) también organizó un 'paquete de normas de autorregulación de activos virtuales de Taiwán', los lectores interesados pueden consultarlo. Acerca de este incidente, hemos preguntado a nuestro personal legal sobre tres cuestiones, para referencia de los lectores, esperamos que todos eviten problemas legales por cruzar la línea:
Uno, ¿dónde pueden los lectores ver los anuncios relacionados?
Actualmente solo hay un aviso de investigación (contenido de la zona de advertencia), pero la industria considera que Hu Shih podría estar involucrado en violaciones a la Ley de Transacciones de Futuros y a la Ley de Inversiones y Asesoría, y debido a que está involucrado en un caso criminal, no se puede verificar actualmente (la investigación es secreta y no se hace pública).
Dos, ¿cómo ve esto desde la perspectiva del personal legal?
De acuerdo con la información actual, 'no se permite la operación de actividades comerciales de promoción de plataformas de criptomonedas', los operadores no registrados no pueden operar, promover o participar en actividades comerciales de plataformas de criptomonedas. La simple distinción de las tareas laborales pertenece a la bolsa, que necesita la aprobación del organismo competente, además, las actividades comerciales de promoción de Hu Shih pueden interpretarse como una extensión del negocio de la bolsa, y esta extensión necesita ser registrada según la 'Regulación de Prevención de Lavado de Dinero para Empresas o Personas que Proporcionan Servicios de Activos Virtuales', por supuesto, no se descarta que Hu Shih promueva negocios para bolsas no aprobadas, la línea roja se establece aquí.
Plataforma de criptomonedas (plataformas de activos virtuales nacionales y transacciones), se refiere a realizar las siguientes actividades para otros.
Intercambio entre activos virtuales y nuevos dólares taiwaneses, monedas extranjeras y monedas emitidas en las regiones de China continental, Hong Kong o Macao.
Intercambio entre activos virtuales.
Realización de transferencias de activos virtuales.
Custodia y gestión de activos virtuales o provisión de herramientas de gestión relacionadas.
Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la emisión o venta de activos virtuales.
Tres, ¿hay algo a lo que debamos prestar atención, o alguna recomendación?
Si el modelo de negocio involucra activos virtuales, debe realizar compras y ventas a través de una bolsa regulada, evitando establecer relaciones de promoción o compensación directamente con la bolsa; se debe evaluar si la bolsa asociada cumple con el mecanismo de supervisión del gobierno y evaluar cuidadosamente; actualmente se recomienda colaborar con bolsas reguladas.
【Aviso de exención de responsabilidad】El mercado tiene riesgos, la inversión debe ser prudente. Este texto no constituye un consejo de inversión, los usuarios deben considerar si cualquier opinión, punto de vista o conclusión en este texto se ajusta a su situación particular. Invertir de acuerdo a esto es bajo su propio riesgo.
‘¡KOL de la moneda de Taiwán en problemas! Crypto Hu Shih recibe advertencia por promoción ilegal, abogados enseñan 2 métodos para evitar cruzar la línea’ este artículo fue publicado por primera vez en ‘Crypto City’.
