El Tesoro de EE. UU. anunció que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se unió al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para desmantelar una red de lavado de dinero norcoreana. El caso utilizó criptomonedas e involucró a dos ciudadanos chinos y una empresa fantasma ubicada en los Emiratos Árabes Unidos. Es notable que los Emiratos Árabes Unidos han mantenido una postura abierta en la regulación de criptomonedas, y muchas plataformas de intercambio están registradas allí, pero también albergan muchos problemas de crimen financiero, similar a lo que sucede en las finanzas tradicionales de Hong Kong y Singapur.
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Representante del notorio banco norcoreano, que lidera el establecimiento de una red de lavado de dinero en los EAU
Según el anuncio, esta red de lavado de dinero fue orquestada por Shen Xianshe, representante del Banco Coreano Glory de Corea del Norte (KKBC) en China, quien ya estaba en la lista de sanciones. En la ejecución, dos ciudadanos chinos, Lu Huaying y Zhang Jian, residentes de los Emiratos Árabes Unidos, proporcionaron servicios de lavado de dinero y conversión de criptomonedas a través de una empresa fantasma establecida en los Emiratos Árabes Unidos, Green Alpine Trading, LLC, transfiriendo ganancias ilegales de vuelta a Pyongyang para financiar el régimen norcoreano.
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El Tesoro de EE. UU. señala que Corea del Norte continúa utilizando agentes y intermediarios para acceder al sistema financiero internacional y llevar a cabo actividades financieras ilegales. Esto incluye trabajos de TI (tecnologías de la información) falsos, robos de criptomonedas y lavado de dinero, para apoyar su programa de armas de destrucción masiva y misiles balísticos, que viola el derecho internacional. Estas actividades ilegales alimentan la desestabilización de la seguridad regional por parte de Corea del Norte, y se han extendido aún más a Europa tras el fortalecimiento de la cooperación militar con Rusia en Pyongyang.
El Subsecretario Adjunto del Tesoro de EE. UU., Bradley T. Smith, declaró: "Corea del Norte continúa utilizando métodos delictivos complejos para financiar su programa de armas de destrucción masiva y misiles balísticos, incluyendo el abuso de criptomonedas. El Tesoro seguirá comprometido en desmantelar la red de lavado de dinero del régimen norcoreano. Estados Unidos trabajará junto a los Emiratos Árabes Unidos y otros socios para identificar estas redes financieras que facilitan las actividades desestabilizadoras del régimen de Kim." Se puede inferir que el Subsecretario Adjunto del Tesoro de EE. UU. también entiende que las criptomonedas son herramientas neutrales, y no tecnologías inherentemente maliciosas.
Convertir el dinero negro de Corea del Norte en millones de dólares
Desde principios de 2022, el ciudadano chino Lu Huaying, bajo las órdenes de Shen Xianshe, ha estado convirtiendo ingresos ilegales de Corea del Norte en efectivo fiduciario mediante criptomonedas. Desde principios de 2022 hasta septiembre de 2023, Lu Huaying ha lavado millones de dólares a través de métodos de conversión de criptomonedas y transporte de fondos, y estos fondos luego se utilizaron para productos y servicios para Corea del Norte o sus agentes.
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Además, a finales de 2022 y principios de 2023, el ciudadano chino Zhang Jian en los Emiratos Árabes Unidos también ayudó a Shen Xianshe a realizar transacciones de intercambio de moneda fiduciaria. Además, Zhang Jian también actuó como transportista de fondos. La empresa fantasma Green Alpine Trading, LLC, ubicada en los Emiratos Árabes Unidos, también es una parte importante de la red de lavado de dinero, y ambos ciudadanos chinos junto con la empresa fantasma han sido incluidos en la lista de sanciones de Estados Unidos.
Este artículo sobre la red de lavado de dinero de criptomonedas de Corea del Norte desmantelada por el Tesoro de EE. UU., a través de ciudadanos chinos en los Emiratos Árabes Unidos convirtiendo dinero negro en efectivo, apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
