EE. UU. impone sanciones a la red de lavado de criptomonedas de Corea del Norte

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a dos individuos y una entidad por lavar criptomonedas para la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

Dos ciudadanos chinos, Lu Huaying y Zhang Jian, ayudaron en el lavado de dinero criptográfico como parte de una red ilícita más extensa encabezada por un representante bancario de la RPDC sancionado llamado Sim Hyon Sop, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.

Li y Zhang trabajaron en una empresa fachada en los Emiratos Árabes Unidos llamada Green Alpine Trading, que supuestamente sirvió como un componente central de la red de lavado de dinero. La empresa ha sido designada como una organización sancionada.

“RPDC continúa utilizando agentes y apoderados para acceder al sistema financiero internacional para llevar a cabo actividades financieras ilícitas, incluidos trabajos fraudulentos de TI, robos de activos digitales y lavado de dinero, en apoyo de sus ilegales programas de armas de destrucción masiva y de misiles balísticos”, decía el comunicado.

Los grupos de hackers respaldados por Corea del Norte, incluido el Grupo Lazarus, son acusados de orquestar algunos de los mayores hackeos en criptomonedas, como el hackeo de 600 millones de dólares de la cadena lateral Ronin Ethereum en 2022.

Una táctica común que supuestamente emplean los hackers norcoreanos es disfrazarse como reclutadores o ejecutivos de alto nivel en empresas de inversión en criptomonedas.

La firma de seguridad en blockchain SlowMist declaró anteriormente que un miembro del grupo de hackers Lazarus hizo pasar por un miembro ejecutivo de la firma de gestión de activos en blockchain china Fenbushi Capital para atraer a los usuarios de LinkedIn a hacer clic en enlaces maliciosos.

Los grupos de hackers criptográficos respaldados por el estado de Corea del Norte ganaron al país alrededor del 50% de su moneda extranjera, una gran parte de la cual supuestamente se utilizó para desarrollar armas de destrucción masiva, informó la Agencia de Noticias Yonhap de Corea del Sur en marzo de este año citando al Consejo de Seguridad de la ONU.

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