Según BlockBeats, el 18 de diciembre, según información de la Radio Central de China, la unidad de investigación económica de la policía del distrito de Tiedong en la ciudad de Siping, provincia de Jilin, China, logró desmantelar una banda dedicada al lavado de dinero que utilizaba la criptomoneda USDT (abreviatura de 'U moneda') para ayudar a los delincuentes de fraude financiero a transferir los fondos ilícitos, durante el proceso de investigación de un caso de fraude financiero, a través de la revisión del flujo de fondos y la profundización en las pistas. La banda tenía una clara división de trabajo y utilizó varios métodos para evadir la investigación durante el proceso del delito.
Se investigó que: el sospechoso Liu, en complicidad con Zhao, Wang y otros, entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, sabiendo que los fondos del comprador provenían de delitos de fraude financiero, con el fin de obtener beneficios, Liu primero engañó a otros para que le proporcionaran cuentas bancarias bajo el pretexto de ayudarles a obtener préstamos, demostrando que tenían capacidad de reembolso. Luego, utilizó las cuentas bancarias obtenidas fraudulentamente para recibir fondos de delitos de fraude financiero, posteriormente instruyó a los involucrados a retirar efectivo del banco y entregarlo todo a Liu, quien luego lo transfirió a Zhao y Wang, quienes depositaron el efectivo en sus respectivas cuentas bancarias. Ambos ayudaron a la banda de fraude financiero a lavar dinero a través de la plataforma 'Huobi' comprando bajo y vendiendo alto en forma de 'U moneda', obteniendo ganancias en el proceso. La banda acumuló ganancias de lavado de más de 100,000 yuanes.
Actualmente, los miembros de esta banda de delitos de lavado de dinero han sido objeto de medidas coercitivas criminales por parte de las autoridades de seguridad pública, y el caso está siendo investigado más a fondo.
