Has ganado mucho dinero en el comercio de criptomonedas, has ganado un total de 10 millones, y estás pensando con alegría en cambiar estas criptomonedas por el dinero real en RMB.
Así que comienzas a buscar por todas partes a aquellos comerciantes que puedan ayudarte a cambiar USDT por RMB. Después de buscar, finalmente encuentras uno que parece bastante confiable.
Ustedes acuerdan que tú transferirás USDT a la plataforma como garantía, y cuando el comerciante transfiera el dinero a tu cuenta, confirmarás la transacción, y la plataforma liberará las criptomonedas al comerciante. Esto suena bastante seguro, ¿verdad? Pero en realidad, hay un gran problema: ¡no puedes estar seguro de que el dinero que te da el comerciante sea limpio!
Podrías pensar en revisar el número de días de la transacción de fondos, o hacer que el comerciante prometa congelar la tarjeta como garantía, o incluso buscar un comerciante de criptomonedas de confianza, eso debería ser más confiable, ¿no? Pero lo siento, ¡nada de eso funciona! Porque el asunto de congelar la tarjeta es como una bomba de tiempo, cuando explota, depende de cuándo la víctima decida reportar el caso.
La razón fundamental de la congelación de la tarjeta, en pocas palabras, es que no sabes de dónde proviene el dinero que te da el comerciante, si es limpio o no. Incluso si esta vez no hay problema, meses más tarde podría ser que algunos fondos de antes estén involucrados en un caso y sean congelados retroactivamente. Sin mencionar que la propia tarjeta bancaria del comerciante podría ser supervisada por el control de riesgos del banco debido a las frecuentes transacciones, y las tarjetas que tienen transacciones con el comerciante también podrían verse afectadas.
Si los fondos en la tarjeta bancaria nacional entran y salen con demasiada frecuencia, no coinciden con los hábitos de transacciones anteriores, o se manejan de forma rápida sin tiempo de permanencia, también podría activar el control de riesgos del banco, resultando en una congelación directa.
Este asunto, aunque parece simple, es que el big data es demasiado poderoso. Aquellos que juegan en línea suelen usar USDT para realizar transacciones en la plataforma, comprando y vendiendo criptomonedas, y debido a las transacciones frecuentes, sus tarjetas bancarias se vinculan a tarjetas que están en la lista negra de fraudes, siendo monitoreadas por el big data. La mayoría de las tarjetas bancarias de los comerciantes también son de alto riesgo, y si interactúas demasiado con ellos, tu tarjeta también podría ser marcada como fraude por el big data. Ganar dinero es algo bueno, pero el cambio a RMB debe hacerse con precaución.
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