Recientemente, ha habido un aumento en disputas P2P relacionadas con bloqueos de cuentas. Aquí te cuento cómo me sucedió a mí y los pasos que puedes tomar para protegerte.
¿Qué Sucedió?
Fraude del Comprador: Algunos compradores estaban involucrados en transacciones fuera de la plataforma o recibieron fondos de terceros. Luego me compraron USDT y lo vendieron a un precio más alto en otro lugar.
Bloqueos de Cuentas: Las actividades fraudulentas llevaron a que se presentaran quejas de los remitentes originales de los fondos. Esto provocó que las cuentas de los compradores fueran bloqueadas, seguido por el congelamiento de mi cuenta.
Lecciones Clave de Mi Experiencia
1. Liquidaciones de Investigación: En un caso, el comprador resolvió el problema con el remitente, permitiéndome recibir los fondos.
2. Disputas No Resueltas: En otros casos, los compradores no lograron resolver las disputas, obligándome a devolver los pagos por esas transacciones.
Pasos de Precaución para Asegurar tus Transacciones
Pide Prueba: Siempre solicita prueba de fondos, incluyendo el CNIC del comprador si los pagos se realizan desde su cuenta.
Obtén una Declaración en Video: Pide a los compradores una breve declaración en video que confirme los detalles de la transacción.
Verifica las Fuentes de Pago: Si los pagos parecen sospechosos o involucran cuentas de terceros, cancela la transacción de inmediato.
Registra Evidencias: Mantén un registro en video del historial de transacciones del comprador durante las últimas 24 horas.
Mantente Seguro en Binance P2P
Si bien Binance ofrece una fuerte protección al comerciante, siempre verifica la autenticidad de los compradores para evitar riesgos. Las transacciones seguras requieren vigilancia y verificación adecuada.
¡Opera inteligente, opera seguro!
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