Camboya ha bloqueado el acceso a 16 intercambios de criptomonedas, incluidas plataformas importantes como Binance, Coinbase y OKX, como parte de sus esfuerzos por regular el mercado de activos digitales.
La acción fue llevada a cabo por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de Camboya (TRC) y apunta a plataformas que operan sin las licencias adecuadas de la Comisión Reguladora de Valores de Camboya (SERC).
Camboya contra las criptomonedas: nuevas reglas destinadas a frenar las actividades ilícitas
Se informó que las autoridades restringieron el acceso a 102 dominios en una directiva firmada por el jefe interino de la TRC, Sroun Kimsan, centrándose principalmente en los intercambios de criptomonedas y los sitios de apuestas en línea. Las autoridades han bloqueado el acceso a los sitios, pero las aplicaciones móviles para estas plataformas aún funcionan.
La campaña refleja el enfoque cauteloso de Camboya hacia las criptomonedas. Actualmente, solo dos entidades tienen licencia para operar bajo el programa regulatorio de tecnología financiera de SERC. Los reguladores prohíben que estas plataformas autorizadas faciliten el intercambio de activos digitales por monedas fiduciarias, incluidos el riel camboyano y los dólares estadounidenses.
La medida se produce a pesar de las asociaciones de Binance en Camboya. En 2022, Binance firmó un memorando de entendimiento con SERC para ayudar a desarrollar regulaciones sobre criptomonedas. Binance también colaboró con Royal Group, un conglomerado líder en Camboya, y capacitó a funcionarios del Ministerio del Interior para detectar delitos relacionados con las criptomonedas a principios de este año.
La paradoja de las criptomonedas en Camboya
Las medidas regulatorias de Camboya se producen en medio de un mayor escrutinio de su papel como centro de fraude con criptomonedas y delitos cibernéticos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que el país es un punto crítico para actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero y las transacciones en la web oscura facilitadas por criptomonedas.
Bandas criminales vinculadas a redes chinas de fraude y juegos de azar han introducido ilegalmente a unas 30.000 personas en Camboya y países vecinos como Myanmar. Los delincuentes obligan a estas víctimas a crear perfiles falsos y organizar estafas, incluidas estafas con criptomonedas, bajo extrema presión.
“Huione Guarantee, un mercado en línea vinculado al conglomerado camboyano Huione Group, ha sido expuesto recientemente como un actor importante en la facilitación del delito cibernético”, descubrió Chainalysis. “Nuestra cobertura del servicio es mucho más amplia de lo que se informó anteriormente; determinamos que la plataforma. ha procesado más de 49 mil millones de dólares en transacciones de moneda digital desde 2021”.
Muchas de estas actividades están vinculadas a Sihanoukville, una ciudad conocida por sus operaciones ilegales de juego en línea. Camboya prohibió este tipo de actividades en 2020 tras la presión de Pekín, pero persisten vestigios de la economía sumergida.
Medidas enérgicas contra las criptomonedas en otros lugares
A medida que los países aumentan las medidas de cumplimiento, la industria de las criptomonedas se enfrenta a un punto de inflexión crítico. Determinar el equilibrio entre innovación y cumplimiento determinará el curso de los activos digitales en mercados como Camboya, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. Actualmente, los actores de las criptomonedas deben navegar en un entorno regulatorio cada vez más fragmentado y desafiante.
