¿Cuál es la lógica básica de recibir fondos de estafa al vender U en un intercambio? (Guárdalo para evitar problemas)

Hoy hablaré sobre por qué te congelan la tarjeta en un intercambio, cómo funciona el ciclo de origen de sus fondos, y cómo los fondos de estafa de comerciantes de datos llegan a tu tarjeta como pequeño inversor.

¿Qué son los fondos de estafa de charla de datos?

Es un grupo de estafas telefónicas que agrega a las víctimas en varias plataformas de amistad, citas y comercio electrónico, estafando bajo la apariencia de una relación amorosa, induciendo a las víctimas a realizar inversiones, comúnmente conocido como 'plano de sacrificio'.

Según las estadísticas, muchas de las víctimas son personas que valoran su imagen, muchos no denuncian cuando son estafados, por eso se les llama comerciantes de datos, este comportamiento también se llama charla de datos.

¿Cómo se relacionan estas víctimas con los pequeños inversores en el mundo de las criptomonedas? Escucha con atención, no pienses que vender criptomonedas en un intercambio sin que te congelen la tarjeta es seguro, la mayoría de este dinero proviene de esas fuentes.

Estos Kawas, la mayoría provienen del campo, no tienen habilidades, tienen problemas para comer, encuentran comerciantes de tarjetas (comerciantes de datos) para hacer trabajos temporales, una tarjeta cuesta entre 2000 y 3000 yuanes por un día, cooperan incondicionalmente con los comerciantes de tarjetas, con alojamiento y comida, Kawa no conoce al comerciante de tarjetas y nunca se han visto.

El operador aparece: conecta en línea con el comerciante de tarjetas, el comerciante de tarjetas controla remotamente la conexión entre Kawa y el operador, al encontrarse, prueban el límite y el estado de la tarjeta bancaria, así como registran en un intercambio de criptomonedas. El operador le da al comerciante de tarjetas alrededor de 8500 yuanes por persona, y el comerciante le da a Kawa entre 2000 y 3000, manteniendo el profit para sí mismo.

Confiscación del teléfono y tarjeta bancaria de Kawa.

Configuración de personal: 4 guardias, un conductor, un operador y un guardia controla a 2 Kawas.

Comerciante de datos (estafador telefónico): después de que el operador verifica que la tarjeta no tiene problemas, transfiere directamente los fondos de la estafa a la cuenta de Kawa, el operador comienza a comprar U en un intercambio, buscando comerciantes que no verifiquen o pagos de terceros, y transfiere inmediatamente los fondos al comerciante de criptomonedas, que también puede ser un comerciante asociado, y luego devuelve el U al comerciante de datos.

Aquí la comisión es del 10-15%, es decir, con un millón, el operador tiene 100,000 de beneficio, luego se deducen los costos del comerciante de tarjetas, el salario del guardia y los gastos diarios.

Siempre que tengas suficiente tarjeta, los fondos del comerciante de datos fluirán constantemente hacia la cuenta de Kawa.

También se coordinan con comerciantes de criptomonedas fuera de línea, los comerciantes de criptomonedas fuera de línea reciben efectivo, Kawa va a retirar efectivo y se lo entrega al comerciante, por supuesto, hay muchos procesos en medio (el 99% de los comerciantes de criptomonedas fuera de línea hacen esto para lavar dinero).

¿Lo ves claro? ¿Por qué un pequeño inversor sería congelado y qué relación tiene con este grupo criminal?

El canal intermedio es el comerciante de criptomonedas del intercambio, el 80% de los fondos del comerciante de criptomonedas provienen de este tipo de dinero, aquellos que dicen que los fondos son seguros, simplemente es que las víctimas no han denunciado.

El comerciante de criptomonedas recibe este tipo de fondos y luego coloca órdenes para recibir U, en ese momento, si tú, un pequeño inversor, vendes tu criptomoneda, el comerciante de criptomonedas te transfiere esos fondos, no pienses que tienes una pequeña probabilidad de recibir ese dinero, sino que el fondo de todo el intercambio es de este tipo de dinero, ¿cómo lo evitas?

Con un intercambio de tal tamaño, ¿por qué no se atreve a abrir una sección de intercambio con compensación sin motivo? Porque si abren esa sección, el volumen de transacciones podría ser realmente cero, los usuarios se irían directamente.

¿Por qué esos Kawas venderían su tarjeta bancaria por solo 2000 yuanes para ayudar al operador a lavar dinero?

Porque Kawa está en la parte más baja de la cadena alimentaria, si hay un problema, son los primeros en ser llevados, y definitivamente serán llevados, eso significa que ni siquiera pueden comer, no temen ser pobres, ¿pero temen ser llevados? Esa es su mentalidad.

El segundo tipo es la resistencia de base, un Kawa solo puede usarla un día, y luego es descartado, saben cuál es su destino y luego son llevados a la fuerza.

Por lo tanto, la demanda es enorme, y tienen un mecanismo para atraer a una persona y obtener una recompensa de 500 yuanes, es decir, invitar a sus amigos a participar en este asunto.

Ellos ven todos los días al operador disfrutando de buena comida y bebida, mientras que ellos no pueden comprar ni un teléfono, lo que genera una brecha psicológica, así que cuando se sacian, piensan en cómo resistir.

Entonces varios de ellos se reunieron y decidieron huir.

¿Cómo se escapan? Después de que el comerciante de datos transfiera decenas de miles de yuanes a la cuenta de Kawa, el operador va a comprar U, hay un desfase de tiempo, el operador no puede comprar de inmediato, así que Kawa intentará escapar durante ese tiempo y luego irá al banco a reportar la cuenta como perdida.

Entonces hay un escenario de inteligencia y estrategia, a veces el operador no puede comprar U a tiempo, y el guardia tiene que vigilar a estas personas para que no se escapen. Duermen abrazando a Kawa, sus teléfonos son confiscados, no dormirán por la noche, y el guardia tiene que dormir, así que solo puede abrazar a Kawa. Si se descuida, si Kawa se escapa, nunca podrá recuperarla.

Más tarde, su método de respuesta fue usar varias furgonetas para pasar la noche en áreas desoladas, incluso si Kawa se escapa, no podrá salir de la montaña.

En la montaña, Kawa no puede escapar, así que se prepararon con agua de chile, en el momento en que recibieron el dinero del comerciante de datos, varios de ellos lo rociaron en la cara del guardia y luego escaparon por separado.

Si uno se escapa, comen carne.

Este es un mundo extremadamente inhumano, cada persona es astuta, Kawa está en la parte más baja de la cadena alimentaria, ya no tienen humanidad, porque lo que está en juego es la supervivencia, también saben que seguramente serán atrapados en dos semanas, pero, ¿qué pueden hacer?

Es como en los años de escasez, saben que comer tierra de Bodhisattva puede matarlos, pero aún así lo hacen. Los más valientes comienzan a resistir, Kawa también lo hace.

Los que tienen una buena salud mental, en el momento en que son presionados, dirán que el dinero en la cuenta es por retiros de apuestas en línea o préstamos falsos, los que pueden soportarlo no superan el 5%, he visto a algunos que entraron 5 veces sin ser responsables, y cuando salen, continúan con las estafas.

Por eso, cuando recibiste dinero sucio y le dijiste a tu tío que era un préstamo falso, él se sintió ofendido, y golpearlo fue lo más leve que pudo hacer.

Lo que escribo es lo más real que he visto en la sociedad, estas cosas son conocimientos que no se encuentran en toda la internet. Tú, como pequeño inversor, al vender U en un intercambio, en realidad estás participando en todo este mundo, claro, tú eres el que asume el riesgo, después de todo, tienes dignidad, eres una persona seria, tu tarjeta es una tarjeta de salario o de hipoteca, debes liberar la tarjeta para seguir viviendo, mientras que tu oponente, son fugitivos, ¿congelar tarjeta? No les importa.

Solo tú puedes asumir la responsabilidad, tú eres quien paga por toda la estafa telefónica.

Al conocer estas cosas, entenderás por qué te congelan la tarjeta.

No se trata solo de revisar el flujo de los comerciantes de criptomonedas;

No se trata solo de ver la antigüedad del comerciante de criptomonedas;

No se trata solo de mirar la tasa de éxito de las transacciones de los comerciantes de criptomonedas;

Todo lo que puedes ver son las palabras vacías que esos bloggers de medio conocimiento te enseñan.

Esos que me critican, dicen que después de varias veces no les han congelado la tarjeta.

Es como si estuvieras cruzando una sala de pólvora con una antorcha y te mantuvieras a salvo, yo seguiría pensando que eres un tonto.

Te deseo que te hagas rico pronto, ¡busca mi ayuda para retirar fondos! 🤪