Después de haber encendido el aire acondicionado durante todo el verano, ¿estás cegado por la impactante factura de la luz? Entonces abriste la plataforma de compras en línea para buscar tarifas de cobro y descubriste que cargar 100 yuanes de electricidad solo cuesta 85 yuanes. Entonces hiciste clic para comprar, pero el vendedor te dijo que la recarga puede tardar hasta 72 horas en llegar. Aceptas tan pronto como crees que puedes ahorrar cientos de dólares y de esta manera ayudas a los delincuentes a completar un proceso de lavado de dinero.
Hola a todos, hoy hablaremos del nuevo favorito del blanqueo de capitales, el blanqueo de capitales de facturas de luz. Es posible que ahora todo el mundo sepa que la carga lenta de las facturas de teléfono es lavado de dinero, pero es posible que no todos hayan oído hablar del uso de facturas de electricidad recargadas para lavar dinero. Entonces déjame hablarte del punto más importante, la factura de la luz es reembolsable. Probablemente no todo el mundo sepa que las facturas de electricidad se pueden reembolsar. Si accidentalmente recarga demasiado, puede ir a China Power Grid para solicitar un reembolso y la factura de electricidad se reembolsará a su propia cuenta bancaria.
Primero, hablemos del principio del blanqueo de dinero en pequeñas sumas. La blanqueo de dinero a través de tarifas telefónicas y tarifas de electricidad tiene en común el hecho de convertir grandes ingresos ilegales en un gran número de pequeños consumos legítimos. La operación específica es: supongamos que haces un pedido en el comerciante de recarga lenta de electricidad, 100 yuanes de tarifa telefónica tienen un 15% de descuento, es decir, le das 85 yuanes, pero él no depositará tu dinero directamente en el sistema de la red eléctrica del país de inmediato, sino que primero tomará alrededor de 5 yuanes como comisión, y luego empaquetará los 80 yuanes restantes junto con tu información de pedido y se los enviará al intermediario.
Al mismo tiempo, en el otro extremo de la red, los grandes perdedores de las apuestas en línea están apostando frenéticamente y también necesitan convertir el dinero que tienen en un saldo para apuestas en línea. Supongamos que este jugador necesita recargar 100 yuanes, la casa de apuestas, para evitar un desbordamiento de fondos, no depositará directamente el dinero recargado por el jugador en su cuenta, sino que enviará la demanda del pedido al llamado intermediario.
Los pedidos de tarifas de electricidad y los pedidos de recarga de fichas se llevarán a cabo aquí en el intermediario. El intermediario utilizará tu cuenta de electricidad para crear un enlace de recarga de electricidad, y luego se lo enviará al jugador, permitiéndole recargar 100 yuanes a través de la función de recarga de electricidad de Alipay. En ese momento, tu tarifa de electricidad se considerará como realmente recibida. Mientras tanto, el intermediario, al ver que la recarga de electricidad se ha realizado con éxito, notificará a la casa de apuestas en línea, que a su vez otorgará un saldo de 100 al jugador. Al mismo tiempo, el intermediario tomará alrededor de cinco yuanes de tu pago como una tarifa de servicio, y los 75 yuanes restantes se liquidarán a la casa de apuestas.
Así, la casa de apuestas tendrá 75 yuanes de ingresos legítimos por recarga de electricidad, completamente desvinculados del juego, logrando blanquear el dinero de las apuestas. En términos simples, tus 85 yuanes limpios, 5 yuanes se destinaron al comerciante de la tienda de Taobao, 5 yuanes al intermediario, y 75 yuanes al propietario de la plataforma de apuestas en línea, mientras que el dinero sucio de 100 yuanes llegó a tu cuenta de electricidad.
Como se puede ver en el proceso anterior, recargar la electricidad implica muchos pasos y personas, por lo que es imposible que llegue rápidamente. Por lo tanto, es necesario dejar tiempo de amortiguación, así que el comerciante no garantiza el tiempo de llegada de la recarga lenta, solo te dará un plazo aproximado, que puede ser de varias horas o varios días antes de que llegue.
Aquí, el novato podría preguntar, si 85 yuanes se pueden utilizar para recargar 100 yuanes de electricidad, ¿cuánto dinero realmente llega a las manos después de que el comerciante y la plataforma de empaquetado tomen su parte? Este es un problema que ya he respondido antes. De acuerdo con la lucha del país contra el fraude y las apuestas en línea, se puede blanquear alrededor del 70% del dinero sucio, lo cual se considera una operación de alto nivel. Además, si no se blanquea, este dinero sucio es solo una cadena de números que no se pueden consumir y que pueden ser borrados en cualquier momento si la policía te atrapa, así que solo al blanquear el dinero sucio se considera seguro.
He visto que muchas personas aún quieren alquilar su cuenta de electricidad como un proyecto de pago, también les aconsejo que abandonen esta idea. Ahora, los métodos de investigación en línea de las agencias de seguridad pública son muy efectivos, y ser atrapado por blanqueo de dinero a través de recargas lentas es solo cuestión de tiempo. Una vez que surja un problema, incluso tu cuenta de electricidad y tu cuenta bancaria se congelarán como evidencia. Si este blanqueo de dinero proviene de fraude, es muy posible que la víctima, al darse cuenta de que ha sido estafada, vaya a la policía a consultar sobre el destino de los fondos, y luego descubra que la recarga de electricidad se quejará a la red eléctrica, que a menudo elige devolver la cantidad recargada, y es posible que tengas que someterte a una investigación. Así que al final, también les recuerdo a todos que los caminos torcidos para obtener dinero suelen volverse en contra de uno mismo, como una persona común, es mejor mantenerse alejado de ello.
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