El 1 de diciembre de 2024, el Ministerio de Seguridad Pública, junto con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y el Banco Popular de China, publicaron conjuntamente la "Medida de castigo para el fraude en redes de telecomunicaciones y delitos relacionados". Una vez que se determine que la transacción de criptomonedas pertenece a los objetos de castigo de las nuevas regulaciones, significará que todas las tarjetas a su nombre no se podrán usar, así como el castigo crediticio de las tarjetas telefónicas. ¿Significa esto que solo por transaccionar criptomonedas será incluido en el castigo?

Para esto, también consulté a un amigo abogado, y ahora les explicaré cómo las medidas de castigo afectan al mundo de las criptomonedas. Las nuevas regulaciones son muy claras: solo se involucrarán en delitos aquellos que estén relacionados con el fraude electrónico y delitos conexos, o quienes presten dos tarjetas (tarjetas telefónicas y tarjetas bancarias). Es decir, la simple transacción de criptomonedas no será castigada.

Entonces, ¿qué comportamientos serán castigados? Solo si la transacción de criptomonedas o la persona a la que ayudas asciende a un delito penal, eso será considerado objeto de castigo. Por ejemplo, si la transacción de criptomonedas constituye un delito de asistencia a la criminalidad o encubrimiento, fraude, etc., o si proporcionas una tarjeta bancaria para que la otra parte realice transacciones de criptomonedas (en términos simples, vender U y similares), y la otra parte está involucrada en delitos de asistencia, entonces serás castigado.

¿Ahora lo entiendes?