El intercambio de criptomonedas Binance ha anunciado que aumentará los miembros de su equipo de cumplimiento en un 34%. Según el intercambio, el movimiento es para garantizar que la plataforma sea segura mientras se aumentan los esfuerzos regulatorios. El desarrollo también significa que la oficina de cumplimiento de la empresa añadirá 645 empleados.
La empresa aclaró su compromiso de seguir las pautas, señalando que el movimiento para aumentar el equipo fue acordado con las autoridades. Binance dijo que había implementado nuevas medidas de cumplimiento en su plataforma, aumentando el gasto en un 36% desde 2023.
Binance agrega miembros clave a su equipo de cumplimiento
Binance, para lograr su objetivo en el proceso de cumplimiento, ha añadido profesionales clave de campos relacionados. Un nombramiento destacado es Todd McElduff, quien ahora asumirá el puesto de Director de Cumplimiento Empresarial. McElduff cuenta con una amplia experiencia en el departamento de cumplimiento, habiendo trabajado con Morgan Stanley y PayPal.
Otra contratación importante es Lana Sinelnikova, quien se une a la firma como su nueva Directora de Cumplimiento Empresarial y Evaluación de Riesgos a Nivel Empresarial. Antes de este nombramiento, había trabajado en las empresas de criptomonedas Revolut y Kraken.
Binance también se ha comprometido a fortalecer su experiencia regional, con la esperanza de que ayude con las investigaciones y auditorías. A tal efecto, la empresa ha nombrado a Celine Inial para supervisar sus investigaciones sobre cibercrimen en Francia. Mientras tanto, nombró al exfuncionario policial senior en Turquía, Caner Akyurek, para supervisar las investigaciones en Turquía. La firma también contrató a Pauline Chan para supervisar auditorías y exámenes regulatorios.
Misión para mejorar el cumplimiento regulatorio
Binance ha estado en una misión para mejorar el cumplimiento regulatorio durante un tiempo. La empresa nombró a Tigran Gambaryan en 2021 para su departamento de cumplimiento de delitos financieros. Antes de esta contratación, Gambaryan estuvo en el IRS. En 2023, contrató a Noah Perlman como su nuevo oficial de cumplimiento. En el mismo año, el gasto del intercambio en cumplimiento aumentó en un 36%.
El año pasado, Binance se vio atrapada en una red de cumplimiento, lo que llevó a la empresa a pagar 4.3 millones de dólares en multas a los reguladores estadounidenses. La empresa fue acusada de violar la Ley de Secreto Bancario al proporcionar acceso a individuos y entidades sancionadas para llevar a cabo actividades en su plataforma. Aunque las investigaciones revelaron que el acto se llevó a cabo en nombre de su ex CEO Changpeng Zhao.
Después de que Zhao dejó su puesto como CEO, Richard Teng lo reemplazó. Antes del trabajo, Teng trabajó como regulador en los EAU y Singapur. Desde que Teng se convirtió en CEO, la empresa ha sido más abierta al cumplimiento, un movimiento que confirmó estaba en marcha antes de que Zhao se fuera en 2023.
Teng, desde que asumió su papel como CEO, ha estado tratando de desviar a la empresa de problemas regulatorios y de cumplimiento. La empresa, a través de su Director de Cumplimiento, Noah Perlman, también discutió la importancia de trabajar con los reguladores.
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