Principales conclusiones
Binance está comprometido con el crecimiento responsable y el estricto cumplimiento normativo, considerándolo un componente clave para proteger a sus usuarios y al ecosistema en general.
A lo largo de 2024, hemos estado ampliando nuestros equipos de cumplimiento y riesgo, centrándonos tanto en la cantidad como en la calidad de las contrataciones para satisfacer las demandas de un sector criptográfico en maduración.
La incorporación de nuevos líderes con amplia experiencia en prevención de delitos financieros, gobernanza de cumplimiento, investigaciones especiales y más ha fortalecido la capacidad de Binance para navegar en entornos regulatorios complejos y respaldar sus iniciativas de cumplimiento.
A medida que la adopción global de criptomonedas continúa aumentando, Binance se encuentra a la vanguardia del crecimiento responsable de la industria, manteniéndose a los más altos estándares de cumplimiento para proteger a nuestros 240 millones de usuarios en todo el mundo. Este esfuerzo está respaldado por inversiones sustanciales y contrataciones estratégicas. Este año, continuamos atrayendo talento de cumplimiento de primer nivel para fortalecer nuestro ya líder en la industria equipo y hacer frente a las demandas y desafíos del sector de criptomonedas en rápida maduración.
Estamos en camino de aumentar nuestro personal de cumplimiento a 645 empleados para finales de año, lo que marcaría un crecimiento del 34% entre noviembre de 2023 y finales de 2024. Hasta hoy, empleamos a más de 1,000 personas de cumplimiento y contratistas. Además, nuestro equipo de Riesgos casi ha alcanzado su meta de 2024, con 137 de los 138 personal planificados ya a bordo. Y aunque tenemos objetivos cuantitativos, nuestro enfoque principal sigue siendo la calidad.
Nueva Cohorte de Líderes
Estamos comprometidos a contratar profesionales de clase mundial con un historial de excelencia en criptomonedas, finanzas tradicionales, FinTech, agencias regulatorias, fuerzas del orden y otras áreas relevantes. Este año, hemos realizado varias contrataciones clave que aportan una gran cantidad de experiencia y conocimientos a Binance.
Una de nuestras contrataciones destacadas este año es Todd McElduff, quien se une a nosotros como Director de Cumplimiento Empresarial. El equipo de Cumplimiento Empresarial es responsable de trabajar con las fuerzas del orden para atender solicitudes y llevar a cabo investigaciones especiales, educar y capacitar a quienes luchan contra el crimen, así como en áreas clave como la supervisión de transacciones, la vigilancia del mercado y el cumplimiento de sanciones.
Todd aporta 20 años de experiencia en cumplimiento con un enfoque en delitos financieros en finanzas tradicionales y fintech. Sus roles anteriores incluyen Director Senior, Jefe de Supervisión de Delitos Financieros Globales en PayPal y Director Ejecutivo, Jefe de Delitos Financieros para Gestión de Patrimonios y Bancos en Morgan Stanley, donde fue responsable de la ejecución de programas de delitos financieros altamente regulados. También ocupó roles de alto nivel cubriendo la prevención de lavado de dinero (AML) e Investigaciones Internas en Morgan Stanley.
Lana Sinelnikova se ha unido recientemente a Binance como Directora de Cumplimiento Empresarial y Evaluación de Riesgos a Nivel Empresarial (EWRA). El equipo de Lana proporciona control y asesoramiento de cumplimiento de extremo a extremo a varias unidades de negocio a lo largo del ciclo de vida de sus productos y desarrolla programas de riesgo de cumplimiento tanto a niveles globales como locales.
Lana tiene más de 13 años de experiencia en cumplimiento regulatorio de servicios financieros y más de 18 años en prevención de delitos financieros. Sus roles anteriores incluyen Jefa de Riesgo y Cumplimiento y luego Oficial de Cumplimiento para el Reino Unido en Kraken, y Jefa de Cumplimiento de Producto de Trading y Jefa de Cumplimiento y Oficial de Reporte de Lavado de Dinero (MLRO) en Revolut Trading. La experiencia integral de Lana la posiciona perfectamente para liderar nuestros esfuerzos de cumplimiento empresarial y gobernanza.
Centros de Poder en Investigaciones y Auditorías
Binance opera en docenas de jurisdicciones con paisajes regulatorios variados, lo que hace que la fuerte experiencia regional sea un componente invaluable de la mezcla única de habilidades y antecedentes del equipo. Algunos de nuestros nuevos integrantes aportan una experiencia única a nivel de país que mejorará nuestra capacidad de navegar regulaciones locales, garantizar el cumplimiento y abordar de manera efectiva desafíos específicos de la región.
En el lado de las investigaciones, Céline Inial, con más de 18 años de experiencia en investigaciones de ciberdelitos, se ha unido a Binance como Especialista en Investigaciones Especiales para Francia. Anteriormente, fue Investigadora Especialista en Criptomonedas y capacitadora con la Gendarmería Nacional de Francia.
Caner Akyürek, quien se ha unido a Binance como Especialista en Investigaciones Especiales para Turquía, aporta 18 años de experiencia operativa en roles senior en la Policía Nacional Turca y Europol.
Pauline Chan es la Especialista en Cumplimiento de Binance para Auditoría Reguladora y Exámenes en el equipo de Gestión de Problemas de Auditoría Global. Su rol se centra en la gestión de problemas regulatorios y de auditoría y la validación de cierre. Pauline es Contadora Chartered Fellow (FCA) en Inglaterra y Gales. Tiene 19 años de experiencia en servicios financieros y banca con un enfoque en la gestión de riesgos de delitos financieros y validación de problemas. Sus roles anteriores incluyen Gerente Senior en Cumplimiento de Patrimonio y Banca Privada y Gerente Senior de Aseguramiento de Calidad y Sostenibilidad en la Oficina de Gestión de Remediación en la Oficina del CEO en HSBC Hong Kong, donde brindó apoyo de gobernanza, y Vicepresidenta Asistente de Pruebas de Cumplimiento de Delitos Financieros Globales en J.P. Morgan, donde lideró las revisiones relacionadas con delitos financieros para APAC.
Reflexiones Finales
Al discutir la evolución de los esfuerzos de cumplimiento de Binance, Noah Perlman, nuestro Oficial de Cumplimiento, observó: “Recientemente logramos nuestro 20º hito regulatorio global, que es un testimonio de nuestros esfuerzos y compromiso para trabajar con reguladores y socios de la industria y asegurar el crecimiento sostenible de la industria de criptomonedas. Estos esfuerzos están respaldados por nuestro robusto programa de cumplimiento que es comparable a las instituciones financieras, y nuestro equipo líder de luchadores contra delitos digitales que están manteniendo el ecosistema seguro y asegurando que Binance siga siendo una plataforma confiable y segura para todos nuestros usuarios.”
A medida que continuamos fortaleciendo nuestras capacidades de cumplimiento, las contrataciones estratégicas nos ayudarán a navegar el paisaje regulatorio en evolución y apoyar el crecimiento responsable de la industria de criptomonedas.
