Una importante red de lavado de dinero impulsada por criptomonedas vinculadas a carteles de drogas internacionales ha sido desmantelada por las autoridades federales de Estados Unidos.

El 21 de noviembre, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida acusó a nueve individuos de conspiración para lavar moneda estadounidense y operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado.

Los cargos siguen a una operación de múltiples agencias que involucra Investigaciones de Seguridad Nacional, la Unidad de Investigación Criminal del IRS y la Oficina del Sheriff del Condado de Broward, que encontró que los acusados utilizaron criptomonedas para lavar dinero de drogas de EE. UU. a carteles que operan en México y Colombia entre 2020 y mediados de 2023.

Los documentos judiciales revelan que la operación involucraba coordinar la entrega de efectivo y criptografía a intercambiadores del mercado negro, con algunos participantes actuando como mensajeros, transportando físicamente efectivo entre varias ciudades de EE. UU.

Los nueve enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado. Hasta ahora, otras tres personas conectadas al caso ya han sido condenadas.

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Las criptomonedas, con su atractivo sin fronteras y opacidad transaccional utilizando herramientas como mezcladores de criptomonedas, han proporcionado a los carteles una laguna moderna, transformando el lavado de dinero tradicional en una operación digital que es más difícil de rastrear pero igual de lucrativa.

Estos esquemas a menudo se realizan utilizando intercambios de criptomonedas y empresas fachada, que sirven como frentes para oscurecer los orígenes de los fondos ilícitos.

En marzo, un CEO de Las Vegas fue condenado por usar Bitcoin para lavar más de $4 millones en fondos a carteles en México en 2021. Mientras tanto, en 2018, se alegó que dos empresas acusadas de lavar fondos para carteles colombianos estaban utilizando el intercambio de criptomonedas Bitfinex.

Maximilien Cartier, un sucesor de la marca de lujo francesa, también fue acusado en mayo por lavar millones en dinero del cartel colombiano a través de operaciones de USDT fuera de bolsa.

Con el creciente uso de criptomonedas en tales avenidas, los reguladores de todo el mundo han intensificado la supervisión y han impuesto medidas más estrictas para frenar actividades ilícitas.

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