Un hombre de 20 años de Singapur llamado Malone Lam enfrenta cargos graves en los Estados Unidos. Supuestamente robó y lavó US$230 millones en criptomonedas. Junto con su cómplice Jeandiel Serrano, está acusado de ejecutar uno de los robos más grandes de criptomonedas a un individuo en la historia de EE. UU.
Se informó que robaron más de 4,100 Bitcoins (BTC) de un inversionista adinerado haciéndose pasar por empleados de soporte de Google. La demanda legal contra Lam y Serrano expresó interés en llegar a un acuerdo de culpabilidad dentro de los 60 días. Tienen como objetivo resolver el caso sin ir a juicio. Los documentos judiciales también revelaron el intrincado plan para llevar a cabo el robo y cómo gastaron los fondos robados.
La estafa comenzó con una cuidadosa planificación, como buscar inversionistas criptográficos activos con alto patrimonio neto. Después de buscar el mejor objetivo, Lam y Serrano pretendieron ser parte del equipo de soporte de Google, quienes afirmaron falsamente que había actividades sospechosas en la cuenta de la víctima. Para consolidar sus planes, enviaron notificaciones de acceso no autorizado, creando un falso sentido de urgencia.
También convencieron a la víctima para que compartiera códigos de seguridad que se utilizaron para acceder a sus cuentas de OneDrive y Gmail en busca de más activos criptográficos. Los sospechosos también utilizaron servicios de proxy y VPN para ocultar su identidad, preparando el escenario para su estafa. Esta es una de las razones por las que incluso en sitios de confianza como el casino Stake, siempre es mejor ser cauteloso en todo momento.
Durante esta brecha, Lam descubrió registros de la bolsa de criptomonedas Gemini. Para manipular aún más a la víctima, idearon un plan para que uno de ellos se hiciera pasar por un miembro del equipo de seguridad de Gemini. Afirmaron que las cuentas de la víctima estaban en riesgo, lo que lo llevó a transferir alrededor de US$3 millones en criptomonedas a una billetera controlada por Lam.
Los delincuentes luego convencieron a la víctima para que instalara un programa de conexión de escritorio remoto, alegando que era por su seguridad. Este software permitió a Lam y Serrano obtener acceso en tiempo real a la computadora de la víctima. Mientras Serrano mantenía a la víctima ocupada, Lam utilizaba las claves de acceso para robar BTC.
¿Cómo gastó Lam su riqueza después del atraco?
Después del exitoso atraco, Lam mostró su riqueza de maneras extravagantes. Los informes mostraron que a menudo se le veía en clubes nocturnos de Los Ángeles, gastando entre US$400,000 y US$500,000 por noche. Lo que es aún peor es que gastó más de US$569,000 en una noche.
Los gastos lujosos de Lam también incluyeron la compra de vehículos de lujo, supuestamente adquirió 31 autos de alta gama, como Lamborghinis, Ferraris y Porsches, algunos con un costo de alrededor de US$3 millones. A partir del 24 de septiembre de 2023, 22 de estos vehículos seguían desaparecidos.
La juerga de gastos de Lam no se detuvo en los autos. Alquiló múltiples casas de lujo en Miami, una en la Isla Hibiscus con un alquiler mensual de US$68,000. Su estilo de vida en Miami involucraba fiestas en clubes nocturnos y la compra de joyas caras.
Este caso destaca la apertura en el mundo de las criptomonedas y sirve como una advertencia para los inversionistas. A medida que se vuelven más populares, los estafadores están utilizando tácticas avanzadas para aprovecharse de las personas. En un mundo donde plataformas como el Casino Stake ofrecen formas seguras de disfrutar de las criptomonedas, es esencial mantenerse informado y cauteloso sobre los riesgos potenciales.
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