Los legisladores estadounidenses han pedido al Departamento del Tesoro que incremente sus esfuerzos en la investigación de actividades financieras ilegales realizadas a través de Tornado Cash.
El representante Sean Casten de Illinois envió una carta al Departamento del Tesoro la semana pasada, firmada conjuntamente por otros cinco demócratas de la Cámara, para enfatizar la urgencia del tema.
Aumenta la presión para procesar a Tornado Cash
La carta, publicada hoy, se centra en el caso del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm. Los fiscales acusaron a Storm de utilizar fondos ilegales para comprar múltiples activos, incluidos bienes raíces por valor de 3,1 millones de dólares y un SUV Tesla.
En el contenido de la carta, los representantes del Partido Demócrata criticaron a Storm, enfatizando que admitió fallas en el sistema de seguridad de la plataforma, lo que facilita su explotación en ausencia de medidas de gestión.
“A pesar de estar incluido en la lista de sanciones desde 2022, Tornado Cash continúa operando como contratos inteligentes descentralizados. Los legisladores exigen que se aclare cuántas transacciones se han realizado a través de la plataforma desde las sanciones y si esto ha contribuido a empeorar la situación”, escribió Mario Nawfal en la plataforma X.
La carta también destaca el importante papel de Tornado Cash en importantes ataques, como el ataque a la red Ronin.
“Los cofundadores de Tornado Cash afirmaron una vez que aplicaban un filtro para evitar depósitos directos desde direcciones designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Sin embargo, como admitió Storm en un mensaje cifrado, este filtro se 'pasa fácilmente' debido a la falta de medidas efectivas contra el lavado de dinero (AML) o de verificación de identidad (KYC)”, escribió el Dr. Casten.
Tornado Cash: en el centro de la controversia legal
En agosto de 2022, la OFAC del Departamento del Tesoro incluyó a Tornado Cash en su lista de sanciones, prohibiendo a personas y empresas estadounidenses interactuar con la plataforma.
Esta decisión ha provocado mucho debate en la comunidad criptográfica, y los críticos argumentan que Tornado Cash, al ser esencialmente software, no puede ser castigado como individuo o entidad.
La batalla legal continúa
Las controversias legales en torno a Tornado Cash no han cesado. En mayo de este año, el desarrollador Alexi Pertsev fue condenado a cinco años de prisión por un tribunal holandés por blanquear 2.200 millones de dólares a través de la plataforma. Pertsev está recaudando actualmente entre 750.000 y 1 millón de dólares para pagar las costas legales.
Mientras tanto, el juicio de Roman Storm se pospuso de diciembre de este año a abril del próximo. También pidió a la comunidad que hiciera donaciones para cubrir los costos legales, estimados en hasta 500.000 dólares al mes.
El activista de la privacidad Edward Snowden expresó su apoyo a Storm en enero, insistiendo: "La privacidad no es un delito".
Casos destacados relacionados con Tornado Cash
A pesar de las sanciones, Tornado Cash ha estado implicado en casos recientes de delitos cibernéticos de alto perfil. En septiembre, los piratas informáticos lavaron 50 millones de dólares en criptomonedas robadas a través de la herramienta, en relación con las violaciones de seguridad de Penpie y WazirX.
Anteriormente, el hacker detrás de los robos en Poloniex y Kronos Research también transfirió más de 7,3 millones de dólares a través de Tornado Cash.
Estos eventos continúan aumentando la presión sobre las plataformas mezcladoras de criptomonedas, mientras las autoridades globales trabajan para evitar su uso para el lavado de dinero.
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