Los legisladores estadounidenses están instando al Departamento del Tesoro de EE. UU. a centrarse más en los mezcladores de criptomonedas, particularmente en Tornado Cash, que ha estado involucrado en el lavado de grandes sumas de fondos ilícitos. Tornado Cash, una plataforma descentralizada, ha enfrentado problemas legales después de que sus cofundadores fueran acusados de facilitar miles de millones en lavado de dinero.
El representante Sean Casten de Illinois, junto con cinco otros legisladores demócratas, envió una carta al Departamento del Tesoro la semana pasada pidiendo una mayor investigación sobre la plataforma. La carta destaca el caso de Roman Storm, uno de los cofundadores, quien supuestamente utilizó dinero ilícito para comprar activos, incluyendo propiedades por valor de 3.1 millones de dólares y un SUV Tesla.
En la carta, los legisladores criticaron las acciones de Storm, señalando que él admitió la falta de medidas de seguridad de la plataforma, que permitieron a los usuarios eludir las sanciones. A pesar de ser sancionado por el Tesoro de EE. UU. en 2022, Tornado Cash continúa operando, generando preocupaciones sobre su papel en actividades ilegales. Los legisladores también señalaron incidentes como el hackeo de la Red Ronin, que involucró a Tornado Cash.
El caso de Storm es particularmente preocupante porque muestra lo fácil que es para los hackers lavar dinero robado a través de Tornado Cash. Después de que la plataforma fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC), que prohibió a individuos y empresas estadounidenses usarla, los desarrolladores de Tornado Cash intentaron bloquear depósitos de direcciones sancionadas. Sin embargo, Storm admitió en un mensaje encriptado que estas medidas eran fáciles de eludir sin los procesos adecuados de Prevención de Lavado de Dinero (AML) o Conozca a Su Cliente (KYC).
En 2022, la OFAC agregó a Tornado Cash a su lista de entidades sancionadas, pero esta decisión generó controversia, especialmente dentro de la comunidad cripto. Los críticos argumentaron que era injusto sancionar software como Tornado Cash, que no es una persona u organización. A pesar de esto, Tornado Cash sigue siendo una preocupación significativa, ya que continúa siendo utilizado para actividades ilegales.
Los procedimientos legales contra Tornado Cash y sus desarrolladores están en curso. En mayo, las autoridades holandesas condenaron al desarrollador Alexi Pertsev a cinco años de prisión por lavar 2.2 mil millones de dólares usando la plataforma. Actualmente, está recaudando fondos para su defensa legal, con estimaciones de los costos de su caso que van de 750,000 a 1 millón de dólares. Mientras tanto, Roman Storm, cuyo juicio fue retrasado de diciembre a abril, también está buscando financiamiento colectivo para cubrir sus costos legales, que podrían alcanzar los 500,000 dólares por mes.
El defensor de la privacidad Edward Snowden mostró su apoyo a Storm, diciendo que “la privacidad no es un crimen.” A pesar de las sanciones, Tornado Cash sigue siendo una herramienta popular para los hackers. En septiembre, los criminales lavaron 50 millones de dólares a través de la plataforma, lo que estaba relacionado con violaciones en proyectos de criptomonedas como Penpie y el intercambio indio WazirX. Además, hackers vinculados a robos en Poloniex y Kronos Research lavaron más de 7.3 millones de dólares a través de Tornado Cash a principios de este año.
El uso indebido continuo de Tornado Cash en cibercrímenes de alto perfil ha intensificado los llamados a una regulación más estricta de los mezcladores de criptomonedas. Los legisladores estadounidenses están presionando por medidas más fuertes para frenar el uso de la plataforma en actividades ilegales, pero el debate sobre cómo regular la tecnología descentralizada como Tornado Cash está lejos de terminar. A medida que se desarrollan las batallas legales, el futuro de Tornado Cash y su papel en el lavado de dinero sigue siendo incierto.
