Diez puntos clave de OTC para garantizar la seguridad de los fondos
1. Elegir grandes plataformas: Para operaciones OTC, elija plataformas grandes y reconocidas, con un control de riesgos avanzado y buenas garantías. Los depósitos de los comerciantes son altos, lo que puede reducir el riesgo de dinero sucio, y la comunicación con los reguladores es buena, permitiendo resolver problemas de manera rápida y efectiva.
2. Gestión de tarjetas bancarias: Se recomienda usar tarjetas del Banco de China o del Banco de Comercio y Construcción, separando las tarjetas de entrada y salida de fondos, y no mezclando la tarjeta de salida con la tarjeta de uso diario. Después de la salida de fondos, el dinero debe permanecer en la tarjeta durante un tiempo para facilitar el rastreo del flujo de fondos y reducir riesgos.
3. Elegir comerciantes de calidad: En grandes plataformas, elija comerciantes con un alto volumen de transacciones y buena reputación, como comerciantes de diamantes de OKEX y comerciantes de escudo de Binance, y consulte su historial antes de la transacción.
4. Prohibir actividades ilegales: Manténgase alejado de actividades ilegales como el trabajo en red, esquemas Ponzi y el blanqueo de dinero, asegurando que la fuente de USDT sea legal y garantizando la seguridad de la transacción.
5. Controlar la frecuencia de transacciones: Realizar retiros grandes y poco frecuentes, evitando transacciones pequeñas y frecuentes para evitar ser malinterpretado como lavado de dinero y problemas en la cuenta.
6. Elegir el momento de la retirada: Intente retirar fondos durante los días laborables y en horario diurno (de 9 a.m. a 6 p.m.), evitando las noches para reducir la posibilidad de ser investigado.
7. Notas de transferencia: No agregar notas en las entradas y salidas de fondos, especialmente palabras relacionadas con criptomonedas, para evitar la atención de los reguladores.
8. Estar alerta ante compras a precios altos: Mantenga la vigilancia ante mensajes sobre la compra de USDT a precios altos o la venta a precios bajos, especialmente en transacciones con desconocidos en línea, para prevenir estafas o dinero sucio.
9. Conservar registros de transacciones: Guarde los extractos bancarios, la información del comerciante y capturas de pantalla de los detalles de las órdenes de transacción, prestando atención a la información temporal y manejando con cuidado las capturas de pantalla de los pagos.
10. Uso de WeChat y Alipay: Para depósitos, se pueden usar cuentas pequeñas de WeChat o Alipay, y para retiros, evitar operaciones pequeñas y frecuentes. Se puede utilizar razonablemente Huabei y Jiebei para convertir y reembolsar a tiempo.
