Pero Oga Anjarwalla salió de Nigeria después de escapar de la custodia legal en marzo. Las autoridades luego confirmaron que Anjarwalla se encontraba en Kenia.
Los cargos contra Binance incluyen alegaciones de no pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre la Renta de las Empresas, falta de presentación de declaraciones de impuestos, y que están ayudando a los clientes a evadir impuestos a través de la plataforma.
Se acusa a Binance de no estar registrada con la FIRS para fines fiscales, lo que va en contra de las regulaciones fiscales que están vigentes en el país.
Otro es la falta de Binance de recaudar y remitir diferentes categorías de impuestos a la federación, como lo establece la Sección 40 de la Ley de Establecimiento de la FIRS de 2007 enmendada.
La agencia de ingresos dice que la sección aborda claramente la falta de deducción y remisión de impuestos, prescribe sanciones y posible encarcelamiento para quien infrinja la ley.
Binance supuestamente viola las leyes fiscales, como la falta de emisión de facturas para fines del IVA, lo que hace difícil para los suscriptores entender y pagar impuestos.
“Cualquier empresa que realice negocios que excedan N25 millones anuales se considera, según la Ley de Finanzas, que debe presentarse en Nigeria”, dijo la FIRS.
“Según esta regla, Binance cae en esa categoría. Por lo tanto, necesitan pagar impuestos como el Impuesto sobre la Renta de las Empresas (CIT) y también recaudar y remitir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Sin embargo, Binance no cumple con estos requisitos, por lo que violan las leyes nigerianas y potencialmente enfrentan una investigación y acciones legales por esta infracción.”
Para 2023, Binance se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero en los Estados Unidos, donde llegaron a un acuerdo de culpabilidad que hizo que la empresa pagara una gran multa que alcanzó los $4.3 mil millones.
