El gobierno nigeriano libera al ejecutivo 'enfermo' #Binance para viajar por tratamiento ❤️✅
Las autoridades nigerianas han retirado los cargos contra el ejecutivo de Binance que estaba siendo juzgado.
Tigran Gambaryan, es ejecutivo de Binance Holdings, que enfrentaba cargos de lavado de dinero. Ha estado detenido desde abril.
Gambaryan, quien es el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, y Nadeem Anjarwalla, quien es el gerente regional británico-keniano de la bolsa para África, enfrentan cargos de lavado de dinero.
Ambos estaban detenidos, pero Anjarwalla encontró la manera de salir.
Los cargos ascienden a $35 millones que la agencia anti-corrupción, Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), presentó contra ellos.
En el juicio reanudado en la Corte Federal Superior en Abuja el miércoles, el abogado de la EFCC solicitó al tribunal que retirara los cargos contra el jefe de Binance.
El abogado de Gambaryan, el Sr. Mark Mordi, un Defensor Senior de Nigeria (SAN), estuvo de acuerdo con la solicitud de la acusación para retirar los cargos.
El Sr. Mordi, en su argumento, insistió en que el ejecutivo de Binance no estaba involucrado en las decisiones financieras más amplias de la empresa.
Una persona de la EFCC, Dele Oyewale, le dijo a la BBC que el juicio del ejecutivo de Binance continuará incluso cuando le permitan al ejecutivo ir a tratamiento.
Sin embargo, no está claro cómo juzgarán a la empresa cuando el acusado no esté presente.
Autoridades para intervenir
Cargos que el gobierno nigeriano presentó contra Binance
El gobierno federal, cuando comenzó el asunto, dijo que estaba comprometido a asegurar que el cumplimiento de las regulaciones fiscales estuviera presente y que abordarían cualquier irregularidad financiera que ocurriera dentro del sector de criptomonedas.
El gobierno presentó acciones legales contra Binance debido a actividades sospechosas de mago-mago que, según dicen, están causando problemas en la economía de Nigeria.
El Servicio Federal de Ingresos Internos (FIRS) anunció en marzo que había presentado formalmente cargos contra Binance en la Corte Federal Superior, Abuja.
Dos altos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, son el segundo y el tercer demandado en la demanda.
