Argentina ha estado revolucionada en las últimas semanas por una estafa masiva en la que cayeron miles de personas, y combina elementos clásicos del #ponzi con el montaje de un exchange falso. Han oído hablar del caso #RainbowEx ?

Todo comenzó a salir a la luz gracias a una investigación del programador Maximiliano Firtman (@maxifirtman en X), quien alertó de que en San Pedro, casi un tercio de la población (20 mil personas en un pueblo de 70 mil) había puesto los ahorros de toda su vida en una app llamada Rainbow y que, según ellos, estaban sacando grandes ganancias gracias a una señal de trading que enviaba todos los días una mujer asiática (a quien llamaban "La China") a través de Telegram. Las ganancias oscilaban entre 1,5% y 2% DIARIOS (si esto no es una señal de estafa, no sé qué lo es).

Verdaderamente muchas personas (sobre todo las que entraron al principio) sí hicieron ganancias. Pero por qué? Aquí está la parte ponzi de la estafa: a medida que entraban más personas y aportaban sus ahorros, los primeros cobraban esa "ganancia" generada por la plataforma. Para que el sistema se mantenga no tiene que dejar de entrar gente. Y en San Pedro, las personas veían a sus vecinos enriquecerse y seguían sumándose.

Ahora bien, la otra parte de la estafa tenía que ver con el exchange. Rainbow simulaba ser una plataforma al estilo #Binance​ en la que se operaban pares de monedas. Las señales eran monedas marginales o directamente inexistentes. Lo que hacía la plataforma era mostrar el supuesto aumento de la moneda después de la "China señal", pero verdaderamente todo estaba manipulado, y la Justicia cree casi con certeza que se trataba de un demo que simulaba las operaciones.

Es seguro que quienes tienen sus fondos en la plataforma no puedan retirarlos nunca más (tras nacionalizarse la noticia, dejaron de permitir retiros) y también pasará que los últimos estafados se la agarren con quienes ganaron algo de dinero (cuando entiendan cómo funciona el ponzi)...

ESTA HISTORIA CONTINUARÁ...