Alexey Andryunin, director ejecutivo de Gotbit, es una figura destacada en el mundo de las criptomonedas. Gotbit, la empresa que cofundó, se especializa en ofrecer servicios de creación de mercado para tokens criptográficos, lo que ayuda a aumentar la liquidez y los volúmenes de negociación de proyectos, en particular aquellos con capitalizaciones de mercado más pequeñas. La creación de mercado en este contexto puede ser legítima, pero el arresto de Andryunin destaca cómo Gotbit supuestamente cruzó los límites legales y se dedicó a manipular el mercado.
Gotbit ha sido vinculada a prácticas fraudulentas como el “wash trading”, donde la misma entidad compra y vende un token para inflar artificialmente su volumen de operaciones, dando la apariencia de una mayor demanda y liquidez. La empresa supuestamente creó cuentas falsas y manipuló los precios de los tokens, engañando a los inversores y a los reguladores.
Su arresto en Portugal se produjo a petición de las autoridades estadounidenses como parte de una ofensiva más amplia dirigida por el FBI contra el fraude relacionado con las criptomonedas. Andryunin se enfrenta a la extradición a Estados Unidos, donde podría enfrentar hasta 25 años de prisión si es declarado culpable. Su empresa, junto con otras, ha sido implicada en un fraude de 42 millones de dólares, con millones de dólares en activos digitales ya confiscados. El caso es una parte importante de la amplia investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el fraude con criptomonedas.
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