El gobierno de Estados Unidos ha acusado a 18 personas y empresas por fraude y manipulación del mercado en la industria de las criptomonedas.

Los cargos fueron revelados en Boston y apuntan a los líderes de cuatro empresas de criptomonedas y cuatro compañías de servicios financieros conocidas como "creadores de mercado".

Estos creadores de mercado, junto con los empleados de las empresas de criptomonedas, están acusados ​​de orquestar un fraude masivo que implicó manipular los precios de los tokens de criptomonedas a través de una serie de transacciones simuladas, conocidas como transacciones de lavado.

Tácticas comerciales fraudulentas y esquemas de bombeo y descarga

Cuatro de los acusados ​​ya se han declarado culpables, mientras que otro ha accedido a hacer lo mismo. Mientras tanto, otros tres acusados ​​han sido detenidos en Texas, el Reino Unido y Portugal.

Hasta el momento, las autoridades han incautado más de 25 millones de dólares en criptomonedas y han desactivado muchos bots responsables de realizar operaciones de lavado por millones de dólares en aproximadamente 60 tokens diferentes.

Según los documentos de acusación, las empresas acusadas participaron en prácticas engañosas para inflar el valor de sus tokens.

Una vez que los precios de estos tokens fueron inflados artificialmente, los acusados ​​vendieron sus tenencias a precios más altos en lo que comúnmente se conoce como un esquema de “pump and dump”.

Una de las empresas más grandes involucradas en este fraude, Saitama, en un momento dado tuvo una valoración de mercado de miles de millones.

Uno de los creadores de mercado, que ya aceptó declararse culpable, habría descripto la estrategia a un cliente potencial, explicando que su objetivo en el mercado secundario era atraer compradores que no supieran que estaban siendo estafados.

El creador de mercado explicó que para obtener ganancias necesitaban hacer que otros compradores perdieran dinero.

ZM Quant, CLS Global y MyTrade, y sus empleados fueron acusados ​​de operaciones de lavado y conspiración para lavar tokens comerciales creados por NexFundAI.

NexFundAI era una empresa de criptomonedas y un token falsos creados por el FBI para infiltrarse en el mercado fraudulento.

Un cuarto creador de mercado, Gotbit, junto con su CEO y dos directores, también fueron acusados ​​por dirigir una operación similar.

La turbiedad de NexFundAI y Gotbit

Esta investigación representa la primera vez que las fuerzas del orden utilizan una criptomoneda creada por el gobierno para atrapar a los estafadores.

Los acusados, sin saber que estaban tratando con una estructura gubernamental, supuestamente utilizaron la criptomoneda falsa para llevar a cabo sus planes.

Joshua Levy, fiscal federal interino para el distrito de Massachusetts, explicó que el lavado de activos ha sido ilegal en los mercados financieros tradicionales durante años y que estas regulaciones también se aplican a las criptomonedas.

Agregó que:

“Estos cargos también son un duro recordatorio de lo atentos que deben estar los inversores en línea y de que es fundamental hacer los deberes antes de lanzarse a la frontera digital. Las personas que estén considerando realizar inversiones en la industria de las criptomonedas deberían comprender cómo funcionan estas estafas para poder protegerse”.

El FBI encabezó la investigación bajo el lema “Operación Espejos Ficticios”. La agente especial Jodi Cohen dijo:

“Lo que el FBI descubrió en este caso es, en esencia, una nueva forma de proceder en el ámbito de los delitos financieros tradicionales. El FBI adoptó la medida sin precedentes de crear su propio token de criptomoneda y su propia empresa para identificar, desmantelar y llevar a estos presuntos estafadores ante la justicia”.

Curiosamente, hace apenas un año, el investigador en cadena ZachXBT advirtió a la comunidad que tuviera cuidado con cualquier proyecto que estuviera involucrado con Gotbit porque algunos informes filtrados muestran que se ofrecen algunos "servicios altamente cuestionables".

Según él, Gotbit afirma: “Durante los primeros minutos de la etapa de descubrimiento de precios, vamos a aumentar el precio hasta 10 veces para crear FOMO y acumular tanto poder adquisitivo como podamos para alcanzar X extremas y vender la máxima cantidad de tokens en el pico posterior”.