Cuatro empresas de criptomonedas y 14 personas han sido acusadas en lo que los fiscales estadounidenses describen como el primer proceso penal dirigido contra la manipulación del mercado y el comercio simulado en la industria de las criptomonedas.
Las empresas involucradas (Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade) están acusadas de participar en prácticas fraudulentas diseñadas para manipular los mercados de criptomonedas, según Reuters.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos en Boston anunció los cargos tras una extensa investigación que condujo a arrestos en el extranjero. Cinco personas se han declarado culpables o han aceptado hacerlo, según Reuters.
Algunas de las personas mencionadas en la acusación residían en Hong Kong y el Reino Unido, mientras que otras vivían en los Estados Unidos.
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Actividades criptográficas ilícitas
Las conductas imputadas incluían conspiración para defraudar a los inversores a través de publicidad ilegítima, manipulación del mercado, operaciones manipuladoras, uso de múltiples carteras, marketing online, aplicaciones de mensajería e inflación artificial de los precios de las criptomonedas, según el documento de acusación.
Gotbit, una de las empresas clave implicadas, ha enfrentado múltiples acusaciones de comportamiento poco ético en el pasado. La compañía, que anteriormente estuvo vinculada a varias estafas en las que los desarrolladores desaparecieron con fondos de los inversores, no es ajena a la controversia.
Gotbit había reconocido previamente haber participado en prácticas comerciales cuestionables, consolidando aún más su notoria reputación en el espacio criptográfico.
Con sede en Estados Unidos, ZM Quant ofrecía lo que parecían ser servicios de creación de mercado. Sin embargo, según documentos judiciales, estos servicios supuestamente implicaban tácticas de manipulación como operaciones de lavado, creación de volumen falso para inflar los precios de los tokens y engaño a los inversores.
Estos cargos ponen de relieve las preocupaciones sobre la integridad del mercado en el ámbito de las criptomonedas, ya que los fiscales federales indicaron que las empresas de criptomonedas están sujetas a un escrutinio similar al de las instituciones financieras tradicionales. Este caso marca una de las primeras acciones penales contra empresas como ZM Quant por tal comportamiento.
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