ComplyCube, líder mundial en soluciones contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC), ha colaborado con GRVT, el intercambio de derivados híbridos de próxima generación que tiene como objetivo reestructurar el sistema financiero global aprovechando la tecnología blockchain, para incorporar usuarios a gran escala y al mismo tiempo lograr el cumplimiento de las regulaciones criptográficas globales. ComplyCube y GRVT se han asociado para garantizar una incorporación segura, compatible y fluida para millones de personas que están preparadas para unirse.

Se prevé que en 2024 los ataques deepfake contra las casas de cambio de criptomonedas aumenten un 245 %. A medida que los piratas informáticos persisten en el uso de métodos de última generación para eludir las medidas de seguridad financiera, la tecnología de cumplimiento creativa se vuelve indispensable en la batalla contra el lavado de dinero y las operaciones ilegales con criptomonedas.

GRVT es una bolsa de derivados híbrida que se estableció en 2022 y ofrece liquidaciones en cadena excepcionales de 600 000 TPS junto con conciliación de órdenes fuera de la cadena. Incluso antes de su debut en la red principal en el cuarto trimestre, ha conseguido un compromiso de volumen mensual de 3300 millones de dólares de más de 40 clientes institucionales, entre los que se incluyen Galaxy Trading Asia Limited, Ampersan, Amber Group, IMC, Flow Traders, Pulsar, QCP, Selini y otros. También cuenta con 16 creadores de mercado destacados.

En el entorno criptográfico actual, es esencial contar con una solución sólida de AML y KYC para establecer una reputación de confiabilidad y seguridad. El primer DEX regulado que se instalará directamente en la cadena de bloques será GRVT. En un esfuerzo por servir a un espectro más amplio de operadores de TradFi que solo aquellos que están familiarizados con las criptomonedas, ha dado un paso innovador hacia un mayor cumplimiento al implementar la verificación de KYC y AML desde el primer día.

Para manejar el aumento esperado de nuevos usuarios en los próximos años, GRVT, que está reconstruyendo el sistema financiero global desde cero utilizando tecnología blockchain, necesitaba encontrar un proveedor de KYC que compartiera su dedicación a una experiencia de usuario perfecta al ofrecer una incorporación instantánea con cero tiempo de inactividad y una precisión inigualable en la extracción de datos.

Hong Yea, cofundador y director ejecutivo de GRVT, comentó:

“En GRVT, reconocemos que el cumplimiento de las normas AML y KYC es esencial para generar confianza en el ecosistema de activos digitales. En un mercado en rápida evolución, mantener altos estándares de cumplimiento es vital para garantizar la seguridad e integridad de nuestra plataforma, protegiendo tanto a nuestros usuarios como al sistema financiero en general. Contar con un socio tecnológico sólido es crucial y estamos encantados de colaborar con ComplyCube para ofrecer un entorno comercial seguro y escalable”.

La solución KYC/AML ideal también tiene que ser escalable y capaz de gestionar millones de transacciones de usuarios a la vez a escala global. Más de 2,5 millones de personas estaban preparadas para registrarse en el nuevo exchange híbrido, por lo que era imprescindible contar con una solución de bajo coste con una amplia cobertura internacional. ComplyCube resultó ser la mejor opción. Al utilizar procesos de diligencia debida mejorados y automatizados que proporcionan un alto grado de garantía de identidad, GRVT ahora puede inscribir a personas en menos de un minuto.

El Dr. Tarek Nechma, director ejecutivo de ComplyCube, comentó sobre la asociación:

“Unir fuerzas con GRVT nos permite demostrar la aplicabilidad y confiabilidad global de nuestras soluciones AML y KYC. Estamos orgullosos de apoyarlos en la creación de un entorno comercial seguro, compatible e innovador para usuarios de todo el mundo”.

Las sofisticadas soluciones de verificación de usuarios de ComplyCube permiten el procedimiento de incorporación automatizado de GRVT, lo que garantiza una experiencia de usuario segura y sencilla sin comprometer la precisión de los datos. Esta mejora es esencial, ya que permite seguir siendo competitivo y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos normativos cambiantes. Una mejor calidad de los datos garantiza juicios de cumplimiento más rápidos, lo que aumenta la confianza de los usuarios en GRVT.

ComplyCube estará en una excelente posición para llevar a cabo su objetivo de crear confianza a gran escala a medida que los principales reguladores, como el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Comité de Basilea, así como las organizaciones nacionales, apoyan cada vez más la tecnología y la automatización como las principales líneas de defensa contra los delitos financieros.

Mohamad Alsalehi, director de tecnología de ComplyCube, afirmó:

“Las tecnologías avanzadas no solo están transformando el panorama financiero, sino que también se están aprovechando para blanquear importantes sumas de dinero. Los exchanges de criptomonedas como GRVT deben estar equipados con herramientas sólidas para detectar y prevenir actividades ilícitas en su núcleo. Las soluciones IDV y AML de ComplyCube permiten a GRVT lograr esto. Nuestra asociación agrega una capa esencial de confianza en el ecosistema financiero digital en el que todos participamos”.

ComplyCube ha contribuido al ascenso de GRVT a la fama a medida que el intercambio de criptomonedas gana terreno. Los servicios de ComplyCube son flexibles y pueden adaptarse para cumplir con los requisitos específicos del intercambio, a diferencia de los de otros proveedores. Debido a esto, pudieron inscribir a miles de nuevos usuarios desde el principio, lo que aceleró sus proyecciones de crecimiento.